富臨精工: 關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知|每日資訊

證券代碼：300432       證券簡稱：富臨精工          公告編號：2023-056

(相關(guān)資料圖)

                富臨精工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

次會議審議通過，決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司

章程》等規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023年7月20日（星期四）下午14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月20日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7

月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年7月20日9:15-15:00期間的任意時

間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東

可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  本次股東大會，公司股東可選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）截止股權(quán)登記日下午15:00在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體

 普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

 表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師及其他人員。

 份有限公司會議室。

    二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案           采用等額選舉                 √

                   累積投票議案

    上述議案均采用累積投票制逐項表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表

 決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在

 候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。本次

 會議應(yīng)選非獨立董事 6 人、獨立董事 3 人、股東代表監(jiān)事 2 人，獨立董事、非獨

立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進行，逐項表決。其中，獨立董事候選人潘

鷹先生、步丹璐女士已取得獨立董事資格證書，肖世德先生尚未取得獨立董事資

格證書，其承諾將參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認可的獨立

董事資格證書。獨立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后

方可提交股東大會審議。

  以上議案 1、2 已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議、議案 3 已經(jīng)公司第

四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 7 月 5 日刊登在中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

  三、會議登記等事項

份有限公司證券事務(wù)部。

  （1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見

附件二）、出席人身份證辦理登記；

  （2）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復(fù)印件，非股東本人參會的需出

示授權(quán)委托書（見附件二）辦理登記；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》

   （見附件三），以便登記確認。傳真請在 2023 年 7 月 11 日 17:00 前送達

證券事務(wù)部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路 37 號。 郵

編：621000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間

為準(zhǔn)，不接受電話登記。

到達會議地點，并請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約

登記者出席。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

 聯(lián)系人：徐華崴

 聯(lián)系電話：0816-6800673

 聯(lián)系傳真：0816-6800655

 通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園鳳凰中路37號富臨精工股份有

限公司證券事務(wù)部

 郵政編號：621000

  六、備查文件

                      富臨精工股份有限公司

                           董事會

 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

 附件二：授權(quán)委托書；

 附件三：2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序

   本次股東大會均為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東

應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過

其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所

投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                     填報

        對候選人 A 投 X1 票                X1 票

        對候選人 B 投 X2 票                X2 票

                …                     …

            合   計          不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   （1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   （2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   （3）選舉股東代表監(jiān)事（如表一提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二：

                    授權(quán)委托書

    茲委托           先生/女士代表本人/本公司出席富臨精工股份有限

 公司2023年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進行

 投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

    本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

 提案                                       備注

                   提案名稱

 編碼                                該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案            采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

委托人姓名（名稱）：             委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

受托人簽名：       受托人身份證號：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

               委托日期：       年   月   日

（授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件三：

            富臨精工股份有限公司

                 身份證號碼/企業(yè)

姓名或名稱

                  營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東帳號              持股數(shù)量

 聯(lián)系電話              電子郵箱

 聯(lián)系地址               郵 編

是否本人參會            代理人姓名

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