大名城: 獨立董事關于董事局換屆選舉董事候選人的獨立意見

       上海大名城企業股份有限公司

  根據《公司法》

        、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

【資料圖】

（以下簡稱“指導意見”）、

            《上市公司治理準則》以及《公司章程》、

《獨立董事制度》等相關規定，作為上海大名城企業股份有限公司（以

下簡稱“公司”

      ）的獨立董事，審查提名程序、查閱相關董事候選人

簡歷、聽取公司董事局提名委員會審核意見，與相關候選人充分溝通，

對公司董事局換屆選舉發表如下獨立意見：

                             、

《公司章程》等有關規定。

提名人本人同意。被提名人任職資格符合擔任上市公司非獨立董事、

獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，符合《公司法》、

《公司章程》

     、《指導意見》中有關非獨立董事、獨立董事任職資格的

規定。候選人任職資格符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，

不存在法律、法規、規范性文件及中國證監會、上海證券交易所規定

的不得擔任上市公司非獨立董事、獨立董事的情形。

董事局會議召開及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規

定。

司第九屆董事局非獨立董事候選人；同意提名鄭啟福、陳金山、田新

民為公司第九董事局獨立董事候選人。

  同意將該議案提交公司股東大會審議。公司已將上述獨立董事候

選人資料報送上海證券交易所進行獨立董事候選人備案和審核。

            獨立董事：盧世華、陳玲、鄭啟福

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