中國中冶: 中國中冶第三屆董事會第五十次會議決議公告

A 股簡稱：中國中冶         A 股代碼：601618        公告編號：臨 2023-040

              中國冶金科工股份有限公司

【資料圖】

         第三屆董事會第五十次會議決議公告

  中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”

                            ）董事會及全體董事

保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  公司第三屆董事會第五十次會議于 2023 年 7 月 27 日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席

董事七名，實際出席董事七名。會議由陳建光董事長主持。本次會議的召開符合《公司

法》等法律法規(guī)及《中國冶金科工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會議審議通過相關(guān)議案并形成決議如下：

  一、通過《關(guān)于辦理董事監(jiān)事高管責(zé)任保險 2023 年度續(xù)保事宜的議案》

  同意公司為董事、監(jiān)事、高級管理人員以及具有管理和監(jiān)事職責(zé)的管理人員向華泰

財產(chǎn)保險有限公司（簡稱“華泰財險”）及中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司（簡稱“中

國人?！保├m(xù)保董事監(jiān)事高管責(zé)任保險。其中，華泰財險為主承保人，承保比例 75%；

中國人保為共保人，承保比例 25%。保險期限為自保險合同生效日起 12 個月（即 2023

年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日），保險額為人民幣 1 億元，保險費(fèi)為人民幣 34.4531

萬元/年（含稅）。

  表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  二、通過《關(guān)于<中國冶金科工股份有限公司關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先

股之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告>的議案》

  同意《中國冶金科工股份有限公司關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股之房地產(chǎn)

業(yè)務(wù)專項自查報告》

        ，并同意公司控股股東、董事及高級管理人員對本次發(fā)行優(yōu)先股涉

及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查相關(guān)事項出具的承諾函內(nèi)容。

  表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  有關(guān)該議案的具體內(nèi)容詳見本公司另行發(fā)布的有關(guān)公告。

  三、通過《關(guān)于合伙企業(yè)注銷的議案》

  同意天津聯(lián)合匯鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津聯(lián)合匯通投資合伙企業(yè)（有限

合伙）、天津鴻鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）三家有限合伙企業(yè)合伙人退伙及三家有限

合伙企業(yè)注銷，納入公司合并表報范圍內(nèi)二級子公司戶數(shù)減少。

  表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

  特此公告。

                         中國冶金科工股份有限公司董事會

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