南亞新材: 南亞新材關(guān)于獨立董事任期屆滿離任的公告

證券代碼：688519   證券簡稱：南亞新材        公告編號：2023-052

          南亞新材料科技股份有限公司

        關(guān)于獨立董事任期屆滿離任的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  南亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨

立董事孫劍非先生、朱煒先生的辭職報告。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，獨立董事

在同一家上市公司連續(xù)任職時間不得超過六年，因?qū)O劍非先生、朱煒先生擔任公

司獨立董事至今連任時間已滿六年，故向公司遞交辭職報告，申請辭去公司獨立

董事及董事會下設(shè)專門委員會職務(wù)，辭職申請生效后，孫劍非先生、朱煒先生將

不再擔任公司任何職務(wù)。

  鑒于孫劍非先生、朱煒先生辭職將導致公司獨立董事人數(shù)占董事會全體成員

的比例低于三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，孫劍非先生、

朱煒先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨

立董事就任前，孫劍非先生、朱煒先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定，繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。公司將按照有關(guān)規(guī)定，

盡快完成新任獨立董事的補選工作。

  孫劍非先生、朱煒先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守、獨立

公正，以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，在完善公司治理和推動公司發(fā)展中發(fā)揮了

重要作用，公司董事會向?qū)O劍非先生、朱煒先生為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷

心感謝！

                       南亞新材料科技股份有限公司董事會

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