*ST民控: 第十屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：000416   證券簡稱：*ST民控     公告編號：2023－39

              民生控股股份有限公司

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          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容

       真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   民生控股股份有限公司第十屆董事會第二十四次（臨時）會議于

式發出。會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開符合《公

司法》、《公司章程》等有關法律法規規定。

   會議審議并以投票表決方式通過了《關于續租辦公場所暨關聯交

易的議案》（同意票3票，反對0票，棄權0票）

   同意公司及全資子公司民生保險經紀有限公司就續租民生金融

中心辦公場所與中國泛海控股集團有限公司北京分公司簽署租賃合

同（合同編號：BF-23-X-15及BF-23-X-16）。

   本次關聯交易的關聯方中國泛海控股集團有限公司北京分公司、

泛海物業管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股東中國泛海

控股集團有限公司控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有

關規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事張建軍、陳良棟、馮壯勇、

陳衛民、桑萍及嚴興農回避表決。

   本次交易已經過獨立董事事前認可，并發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日在巨潮資訊網站披露的《民生控股股份有限公司獨立董

事關于第十屆董事會第二十四次（臨時）會議相關事項的事前認可意

見》以及《民生控股股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十

四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

   本議案無需提交股東大會審議。

   本次交易詳細內容見同日公司在中國證券報、證券時報及巨潮資

訊網站披露的《關于續租辦公場所的關聯交易公告》（公告編號

   特此公告。

               民生控股股份有限公司董事會

                   二〇二三年八月八日

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