富瑞特裝: 富瑞特裝2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300228        證券簡稱：富瑞特裝          公告編號：2023-048

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第四次臨時

股東大會會議通知于2023年7月22日以公告形式發(fā)出，本次股東大會采取現場投

票和網絡投票相結合的方式召開。其中，現場會議于2023年8月7日（星期一）13:00

在公司會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023

年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系

統(tǒng)投票的具體時間為2023年8月7日9:15-15:00。

  本次會議由公司董事會召集，董事長黃鋒先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、

高級管理人員和見證律師等出席或列席會議。本次股東大會的召集、召開和表決

程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  （一）出席會議并表決的股東及授權代表人數15人，代表股份43,615,700

股，占公司總股本的7.5800%（股權登記日總股本575,406,349股）。其中，參加

現場表決的股東及股東代表共3人，代表股份43,317,200股，占公司總股本的

總股本的0.0519%；通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計13人，代表

股份308,700股，占公司總股本的0.0536%。

   （二）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會，上海市通

力律師事務所趙婧蕓律師、趙伯曉律師列席了本次股東大會。

   二、議案審議和表決情況

    《關于終止部分募投項目并將該部分募集資金永久補充流動資金的議案》

   表決結果：同意股份數 43,445,600 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數的 99.6100%；反對股份數 166,100 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數的 0.3808%；棄權股份數 4,000 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數

的 0.0092%。

   其中中小投資者表決情況為：同意股份數 138,600 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數的 0.3178%；反對股份數 166,100 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數的 0.3808%；棄權股份數 4,000 股，占出席會議股東所持有表決

權股份總數的 0.0092%。

   該議案審議通過。

   三、律師出具的法律意見

法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合

法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股

東大會的表決結果合法有效。

   四、備查文件

意見書。

特此公告。

        張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會

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