誠志股份: 半年報董事會決議公告

證券代碼：000990       證券簡稱：誠志股份         公告編號：2023-042

(資料圖片僅供參考)

                   誠志股份有限公司

              第八屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  誠志股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議通知于 2023

年 7 月 31 日以書面通知方式送達全體董事。

  （1）會議時間：2023 年 8 月 10 日下午 14:00

  （2）召開地點：北京市海淀區清華科技園創新大廈 B 座誠志股份北京管理

總部會議室

  （3）召開方式：以現場方式召開

  （4）董事出席會議情況：應到董事 7 人，實到 7 人

  （5）主持人：董事長龍大偉先生

  （6）列席人員：監事及部分高級管理人員

  本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所作的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《誠志股份有限公司 2023 年半年度

報告》及《誠志股份有限公司 2023 年半年度報告摘要》。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  根據《企業會計準則》、

            《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》的規定和要求，為更加真實、準確地反映公司 2023 年 6 月 30 日的資產

狀況和財務狀況，對各類資產進行了清查，公司基于謹慎性原則，根據公司管理

層的提議，擬對部分資產計提減值準備共計 1,682.47 萬元。

  董事會認為本次計提符合《企業會計準則》及相關規定和公司實際情況，有

助于向投資者提供更加真實、可靠的會計信息，能更加公允地反映公司的資產和

財務狀況。董事會同意公司對部分資產計提減值準備共計 1,682.47 萬元。

  具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于 2023 年上半年計提資產減值

準備的公告》。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  因公司業務發展需要，公司董事會同意為青島誠志華青化工新材料有限公司

申請的總額 9 億元銀行授信額度提供擔保，具體如下：

                                    申請的銀行

子議案               申請單位及銀行           授信額度

                                    （億元）

      青島誠志華青化工新材料有限公司向交通銀行股份有

（1）                                   1.40

      限公司青島分行

      青島誠志華青化工新材料有限公司向中國民生銀行股

（2）                                   3.00

      份有限公司青島分行

      青島誠志華青化工新材料有限公司向興業銀行股份有

（3）   限公司青島分行                         1.80

      青島誠志華青化工新材料有限公司向北京銀行股份有

（4）                                   0.80

      限公司青島分行

      青島誠志華青化工新材料有限公司向中國工商銀行股

（5）                                   2.00

      份有限公司青島黃島支行

              合     計                 9.00

  上述議案為項目前期貸款，公司提供連帶責任擔保，自公司董事會審議通過

后，相關協議簽署之日起二年內有效。

  具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于為子公司誠志華青化工提供擔

保的公告》。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于召開 2023 年第二次臨時股東

大會的通知》。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  以上議案 2 將提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  公司獨立董事已對議案 2、3 發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露在巨

潮資訊網的《獨立董事對公司第八屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見》。

  三、備查文件

 特此公告。

                              誠志股份有限公司

                                    董事會

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