中信銀行北京安華橋支行 成功攔截涉案銀行卡線索開戶人

(資料圖片僅供參考)

自國家“斷卡”行動以來，中信銀行北京分行通過多次內外培訓宣導打擊治理網絡新型違法犯罪要點，要求各網點嚴把開戶關、強化客戶盡職調查、充分發揮柜臺“第一道防線”作用，同時定期開展應急演練，切實做好消費者權益保護。近日中信銀行北京安華橋支行就成功攔截了一起涉案銀行卡線索開戶人。

7月20日上午9點左右，中信銀行北京安華橋支行剛剛做好營業準備，柜面就迎來了一位面色匆匆的客戶，要求更新信用卡預留手機號碼。但是，當柜員按照規定對客戶進行聯網核查時，系統卻觸發了風險預警信息，該客戶為某地反詐中心通報的涉案銀行卡嫌疑人，提示柜員及時聯系當地反詐中心，由反詐中心協調警方調查處置。

柜員在看到此提示后，立即不動聲色地向支行會計經理做了報告，為了不驚動該客戶，會計經理先在柜臺里指示另一名柜員立即撥打區級反詐中心電話。經反詐中心查詢后，確認該客戶就是涉案銀行卡線索開戶人，反詐中心請求支行想辦法拖住客戶，他們會立即委托支行管片派出所出警進行現場協助處置。

此時客戶已對業務辦理效率表示不滿，稱自己有事要辦理，要求柜員加快業務進度。會計經理見狀，立即采取了緊急應急預案，要求當事柜員繼續拖住客戶辦理信息變更，大堂經理通過送水送宣傳折頁的方式安撫客戶，同時請理財經理協助安撫廳堂其他客戶，為另一名柜員與反詐中心聯系爭取時間。會計經理指導客戶撥打信用卡客服電話，通過多人次多手段的方法穩住客戶。最終，當派出所民警進入廳堂將涉案人員帶走后，所有人才松了一口氣。

派出所事后向中信銀行北京安華橋支行表示感謝，并表揚安華橋支行在業務辦理過程中的警惕性以及全員上下應急配合的能力。中信銀行北京分行將進一步加強對廳堂柜面可疑行為的監測，持續推進反電詐、反洗錢工作，按照監管政策要求做好消費者權益保護工作，扎實做好防范打擊電信網絡詐騙，切實守住人民群眾的“錢袋子”。

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