嘉益股份: 關于調整2022年第二期限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的公告

證券代碼：301004       證券簡稱：嘉益股份          公告編號：2023-047

(資料圖片僅供參考)

              浙江嘉益保溫科技股份有限公司

       關于調整 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

               限制性股票回購價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召

開的第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于調整 2022 年第二期限制性

股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。因公司已于 2023 年 6 月 8 日實施

完畢 2022 年年度權益分派方案，根據《公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規定，限制性股票的回購價格予以相應調整，回購價格由 10.90

元/股調整為 9.90 元/股。現就有關事項說明如下。現將相關事項說明如下：

  一、已履行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022 年 7 月 20 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，會議審議

通過了《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會

授權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事發表了獨

立意見。

  （二）2022 年 7 月 20 日，公司召開第二屆監事會第十二次會議，會議審議

通過了《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵

計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022

                         《關于核實<公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》。

  （三）2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 30 日，公司對擬首次授予激勵對象

的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵

計劃擬首次授予激勵對象有關的任何異議。公司于 2022 年 8 月 1 日披露了《監

事會關于公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示

情況說明及核查意見》。

  （四）2022 年 8 月 5 日，公司 2022 年第三次臨時股東大會審議并通過了

《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關于<浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事

會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并披露了《浙江嘉益保溫科技股份有限公司

關于 2022 年第二期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股

票情況的自查報告》。

  （五）2022年8月31日，公司召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事

會第十四次會議，審議通過了《關于調整2022年第二期限制性股票激勵計劃首次

授予相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨

立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對

象名單進行了核實。

  （六）2022年9月20日，公司披露了《關于2022年第二期限制性股票激勵計

劃首次授予部分登記完成的公告》（公告編號：2022-054），完成了2022年第二

期限制性股票激勵計劃首次授予部分登記工作，向66名激勵對象共計授予320萬

股第一類限制性股票，首次授予股份的上市日期為2022年9月21日。

  （七）2023年1月12日，公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事

會第十六次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的

激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

  （八）2023年3月10日，公司披露了《關于2022年第二期限制性股票激勵計

劃預留授予部分登記完成的公告》，完成了2022年第二期限制性股票激勵計劃預

留授予部分登記工作，向28名激勵對象共計授予83萬股第一類限制性股票，預留

授予股份的上市日期為2023年3月14日。

  （九）2023年5月6日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事

會第十八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公

司回購注銷部分首次授予激勵對象已獲授且尚未解除限售的3萬股限制性股票。

公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

分限制性股票的議案》。

     （十）2023年8月14日，公司分別召開第二屆董事會第二十四次會議和第二

屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整2022年第二期限制性股票激勵計

劃回購價格的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

     二、本次限制性股票回購價格的調整方法及調整情況

     公司于 2023 年 5 月 26 日召開 2022 年度股東大會審議通過了《關于公司

權益分派于 2023 年 6 月 8 日實施完畢。

     根據《浙江嘉益保溫科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

（草案）》的規定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生

資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股

本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格

做相應的調整”。根據公司 2022 年第三次臨時股東大會的授權，公司董事會對回

購價格進行調整。

     派息：P＝P0-V

     其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的回購價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

     根據上述調整方法，調整后的限制性股票回購價格為：P=10.90-1.00=9.90 元/

股。

     三、本次回購價格的調整對公司的影響

   公司本次對2022年第二期限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的調整

不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

   四、獨立董事意見

   公司對2022年第二期限制性股票激勵計劃回購價格的調整符合《上市公司股

權激勵管理辦法》及《公司2022年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》關于限

制性股票回購價格調整的相關規定，并已履行必要、合規的決策程序，符合公司

及全體股東的利益。因此，全體獨立董事一致同意公司對2022年第二期限制性股

票激勵計劃的限制性股票回購價格進行調整，回購價格由10.90元/股調整為9.90

元/股。

   五、監事會意見

   公司于 2023 年 6 月 8 日實施完畢 2022 年年度權益分派，根據《公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及 2022 年第三次臨時股東大會的授權，

同意公司對限制性股票的回購價格予以相應調整，回購價格由 10.90 元/股調整為

   六、律師出具的法律意見

   上海蘭迪律師事務所認為，本激勵計劃調整限制性股票回購價格的相關事項

已經取得必要的批準和授權。本次調整限制性股票回購價格的調整原因、調整方

法、調整結果符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《自律監管指南第1號》及

《2022年第二期限制性股票激勵計劃》的相關規定，合法、有效。

   七、備查文件

期限制性股票激勵計劃調整限制性股票回購價格的法律意見書。

   特此公告。

    浙江嘉益保溫科技股份有限公司

                   董事會

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