漢鐘精機: 獨立董事關于對第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

                                         獨立董事相關獨立意見

             上海漢鐘精機股份有限公司獨立董事

         關于對第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

   根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主

板上市公司規范運作》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為上海漢

鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司2023年8月18日召開的第六屆董

事會第十一次會議的相關議案發表以下獨立意見：

一、關于公司與關聯方資金往來及對外擔保情況的獨立意見

   我們本著對公司、全體股東負責的態度，按照實事求是的原則對公司截至2023年6月30日

的對外擔保、與關聯方資金往來情況進行了認真的核查和落實，對公司進行了必要的檢查和詢

問后，發表獨立意見如下：

對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，與關聯方沒

有發生非正常資金往來，不存在將資金直接或間接地提供給關聯方使用的各種情形。

   公司實際發生對外擔保金額為20,232.20萬元人民幣，占公司期末凈資產321,573.72萬元的

   為滿足經營業務發展需要，安徽漢揚向中國銀行申請不超過20,232.20萬元人民幣的貸款，

浙江漢聲為該貸款事項提供擔保，擔保期限為債權發生期間屆滿之日起兩年。

   除上述擔保事項外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他對外擔保事項，也無逾期擔

保數據額。

二、關于增加 2023 年度日常關聯交易事項發表的獨立意見

   關于公司第六屆董事會第十一次會議審議的《增加2023年度日常關聯交易議案》，發表

以下獨立意見：

   經對公司提交的相關資料認真審閱，并經我們獨立董事充分商討后，認為公司本次增加

價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

   我們同意公司本次增加2023年度日常關聯交易事項。

   以下無正文。

     獨立董事相關獨立意見

獨立董事：張陸洋、周波、周志華

   二○二三年八月十八日

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