林州重機: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

        林州重機集團股份有限公司

  獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的

               獨立意見

【資料圖】

  根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事

制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票

上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法

規、規范性文件以及《林州重機集團股份有限公司章程》(以下簡稱

“《公司章程》”)等有關規定的要求，我們作為林州重機集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著實事求是、認真負

責的態度，基于獨立判斷的立場，經仔細閱讀相關會議材料，現就公

司第六屆董事會第二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情

況的專項說明和獨立意見

  根據中國證監會《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往

來、對外擔保的監管要求》、

            《上市公司規范運作指引》等規范性文件

及《公司章程》

      、《對外擔保管理制度》的規定，我們本著對公司、全

體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對實際控制人及其

他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況進行了認真的核查，發表

以下專項說明和獨立意見：

嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》對實際控制人

及其他關聯方占用公司資金的各項規定，不存在實際控制人及其他關

聯方違規占用公司資金的情況；也不存在將資金直接或間接提供給控

股股東及其他關聯方使用的情形。

保的條件、對外擔保的審批權限、決策程序及信息披露；報告期內，

公司嚴格遵循相關法律、法規及《對外擔保管理制度》、

                        《公司章程》

的有關規定，嚴格控制對外擔保風險。截至2023年6月30日，公司及

控股子公司對外擔保總額為57,880萬元（含本次擔保），占最近一期

經 審 計 合 并 總 資 產 的 13.79% ， 占 最 近 一 期 經 審 計 合 并 凈 資 產 的

擔保和違規擔保。

    二、2023 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意

見

    經核查，我們認為：《2023年半年度募集資金存放與使用情況的

專項報告》真實、客觀、完整地反映了公司2023年半年度募集資金的

存放與使用情況。公司嚴格按照《上市公司規范運作指引》和《募集

資金關管理制度》等相關規定管理募集資金專項賬戶，不存在違規的

情形。

    三、關于會計政策變更的獨立意見

    公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定和要求對公司會

計政策進行的合理變更。本次會計政策變更能夠客觀、公允地反應公

司的財務狀況和經營成果，符合公司和股東的利益。本次會計政策變

更的決策程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關

規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

    四、關于聘任公司總經理的獨立意見

    經核查：公司本次聘任高級管理人員的提名、聘任和表決程序符

合《公司法》以及《公司章程》的相關規定，程序合法、有效。經審

閱公司本次聘任的高級管理人員的個人履歷及相關資料，郭釧先生符

合《公司法》、《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作》以及

《公司章程》所規定的任職條件。

  五、關于為全資子公司融資提供擔保的獨立意見

  經核查：本次公司為全資子公司擔保事項系子公司正常經營發展

的需要，在一定程度可緩解公司的資金壓力；符合公司及全體股東利

益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  我們一致同意本次擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會

審議

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