凌志軟件: 天風證券股份有限公司關于蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司募集資金投資項目延期之核查意見

                天風證券股份有限公司關于

            蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司

              募集資金投資項目延期之核查意見

【資料圖】

      天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為蘇

    州工業園區凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“凌志軟件”或“公司”）首次

    公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理

    辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

    要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》、

                                         《上海

    證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《科創板上市

    公司持續監管辦法（試行）》等有關法律法規和規范性文件的要求，就凌志軟

    件擬對募集資金投資項目延期的事項進行了審慎核查，發表如下核查意見：

      一、募集資金基本情況

      根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2020 年 4 月

    冊的批復》（證監許可〔2020〕613 號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通

    股 40,010,000 股，每股發行價格為人民幣 11.49 元。募集資金總額為人民幣

    后，募集資金凈額為 38,504.57 萬元。上述募集資金已全部到位，經眾華會計師

    事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾會字（2020）第 0183 號《驗資報告》。

    上述募集資金到賬后，已全部存放于公司董事會同意開立的募集資金專項賬戶

    內，并由公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議。

      二、募集資金投資項目情況

      公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃、截至 2023

    年 6 月 30 日的募集資金使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                                           截至 2023 年 6

序號            投資項目名稱           投資預算        月 30 日累計投 投資進度

                                           入募集資金總額

                   合計                26,525.00   21,586.78        -

          公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集資金使用情況詳見同日在上海證券交易

        所網站披露的《蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司 2023 年半年度募集資金存

        放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-030）。

          三、本次募投項目延期的具體情況及原因

          （一）本次募投項目延期的基本情況

          公司基于審慎性原則，結合當前募集資金投資項目實際進展情況，在募集

        資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，

        擬將募集資金投資項目完成時間進行調整，具體如下：

序號                投資項目名稱             原計劃完成時間       調整后預計完成時間

          除上述變更外，公司募集資金投資項目投資預算、建設內容等未發生變化。

          （二）本次募投項目延期的原因

          受宏觀經濟環境影響，公司募集資金投資項目規劃進度與實際進度存在一

        定差異，整體項目進度有所延遲。公司綜合考慮市場環境、實際實施進度等情

        況的影響，基于審慎性原則，將“國際高端軟件開發中心擴建項目”預計完成

        時間延期至 2023 年 12 月 31 日，將“新一代金融 IT 綜合應用軟件解決方案研發

        項目”預計完成時間延期至 2024 年 12 月 31 日。

          四、本次募投項目延期對公司的影響

          本次募集資金投資項目延期是公司根據募集資金投資項目實施的實際情況

        做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的實施主體、募集資金投資用途和

        投資規模，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響。本次調整不存在

        改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司正常經營產生重大不利

        影響，符合公司長期發展規劃，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公

        司募集資金管理的相關規定。

          五、公司履行的審議程序及專項意見說明

  （一）審議程序

議分別審議通過了《蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司關于募集資金投資項

目延期的議案》，同意公司根據實際情況，綜合考慮募投項目的實施進度等因

素，對募投項目進行延期，公司獨立董事就本次延期事項發表了明確同意的獨

立意見。

  上述決議事項無需提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次募投項目延期是公司根據募投項目實施過程

的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營情況，不會對公司的正常經營

產生影響。延期事宜僅涉及募投項目完成期限的延長，不涉及項目實施主體、

募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向情

形，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，本次延期的決策

及審批程序符合相關法律法規和規范性文件的規定。

  綜上，我們同意將公司未結項募投項目進行延期。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：本次募投項目延期是根據募投項目實際進展情況做出的

審慎決定，不涉及募投項目實施主體、投資用途及投資規模的變更，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易

所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及公司

《募集資金管理制度》的規定，符合公司實際經營需要、長遠發展規劃和全體

股東的利益。

  因此，我們一致同意公司對募投項目進行延期。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構天風證券認為：

  公司本次募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，

獨立董事發表了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則

（2020 年 12 月修訂）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》等法規和公司《募集資金管理制度》的要求。該事項無需提

交股東大會審議。

  綜上，天風證券對凌志軟件本次募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于蘇州工業園區凌志軟件股

份有限公司募集資金投資項目延期之核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：______________       ______________

            張   韓              許   剛

                                        天風證券股份有限公司

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