【當(dāng)前獨(dú)家】西部黃金: 西部黃金股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：601069       證券簡稱：西部黃金        公告編號：2022-078               西部黃金股份有限公司      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：?   本次會議是否有否決議案：無一、     會議召開和出席情況(一)    股東大會召開的時間：2022 年 9 月 27 日(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 501 號 3 樓    公司會議室。(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：份總數(shù)的比例（%）                                  75.5661(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。  本次會議由公司董事會召集，董事長何建璋先生擔(dān)任本次股東大會的主持人。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》、      《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況二、    議案審議情況(一)   非累積投票議案       《關(guān)于修訂 2021 年限制性股票激勵計劃及相關(guān)文件的議案》  審議結(jié)果：通過表決情況：股東            同意                    反對                       棄權(quán)類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例（%）A股    671,714,725    99.9823   118,344     0.0177        0    0.0000       《關(guān)于增加 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》  審議結(jié)果：通過表決情況：股東            同意                    反對                   棄權(quán)類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例（%）A股    65,198,641    99.9941     3,800      0.0059    0        0.0000       《關(guān)于修訂<西部黃金股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》 審議結(jié)果：通過表決情況：股東            同意                   反對                      棄權(quán)類型      票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《關(guān)于修訂<西部黃金股份有限公司獨(dú)立董事制度>的議案》 審議結(jié)果：通過表決情況：股東            同意                   反對                  棄權(quán)類型      票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311   0.2025         0        0.0000       《關(guān)于修訂<西部黃金股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》 審議結(jié)果：通過表決情況：股東            同意                   反對                      棄權(quán)類型      票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《關(guān)于修訂<西部黃金股份有限公司募集資金管理制度>的議案》    審議結(jié)果：通過表決情況：股東              同意                        反對                   棄權(quán)類型       票數(shù)           比例（%）         票數(shù)         比例（%）      票數(shù)           比例（%）A股    670,472,758       99.7975 1,360,311        0.2025        0        0.0000       《關(guān)于更換公司董事的議案》    審議結(jié)果：通過表決情況：股東              同意                        反對                   棄權(quán)類型       票數(shù)           比例（%）         票數(shù)        比例（%）       票數(shù)       比例（%）A股    671,829,269        99.9994     3,800       0.0006        0       0.0000(二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議     議案名稱                 同意                   反對         棄權(quán)案                     票數(shù)        比例（%）        票數(shù)   比例（%） 票數(shù)   比例序                                                           （%）號    《關(guān)于修訂    及相關(guān)文件的    議案》    《關(guān)于增加    聯(lián)交易預(yù)計的    議案》    《關(guān)于修訂<    西部黃金股份    會議事規(guī)則>    的議案》    《關(guān)于修訂<    西部黃金股份    董事制度>的    議案》    《關(guān)于修訂<    西部黃金股份    大會議事規(guī)    則>的議案》    《關(guān)于修訂<    西部黃金股份    資金管理制    度>的議案》    《關(guān)于更換公    案》(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明議案 2 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆有色金屬工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、楊生榮已回避表決。三、    律師見證情況律師：聶曉江   張凱  經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、                       《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。特此公告。                     西部黃金股份有限公司董事會?   上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書?   報備文件經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽： 西部黃金 臨時股東大會 股份有限公司