世界快資訊：華寶股份: 華寶香精股份有限公司關于獨立董事將期滿離任及補選獨立董事的公告

證券代碼：300741   證券簡稱：華寶股份    公告編號：2022-052

              華寶香精股份有限公司

【資料圖】

      關于獨立董事將期滿離任及補選獨立董事的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、獨立董事將期滿離任情況

  華寶香精股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董

事符啟林先生、章焰生先生遞交的書面辭職報告。根據《上市公司獨立董事規則》

等有關規定，獨立董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年，公司獨立

董事符啟林先生、章焰生先生自2016年11月10日起任公司獨立董事至今連任時間

將滿六年，故其向公司遞交書面辭職報告，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事

職務及董事會各專門委員會中相關職務，辭職后不再擔任公司任何職務。截至本

公告披露日，符啟林先生、章焰生先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未

履行的承諾事項。

  鑒于獨立董事符啟林先生、章焰生先生的辭職將使公司董事會中獨立董事人

數少于董事會成員的三分之一，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

會補選出的新任獨立董事就任前，符啟林先生、章焰生先生仍將依照法律、行政

法規和《公司章程》的規定履行獨立董事職務。

  符啟林先生、章焰生先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，在

促進公司規范運作等方面發揮了積極作用，公司董事會對符啟林先生、章焰生先

生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

  二、補選獨立董事情況

  為保證公司董事會的正常運行，公司于2022年10月11日召開了第二屆董事會

第二十八次會議，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，經董事會提名

委員會資格審查，董事會同意提名吳昌勇先生、楊錦健先生（簡歷附后）為公司

第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董

事會任期屆滿之日止。

  吳昌勇先生、楊錦健先生均已分別取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格

證書，其任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司

股東大會審議。

  特此公告。

                        華寶香精股份有限公司

                              董事會

簡歷：

  吳昌勇先生簡歷：

  吳昌勇先生，1962 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學位，高級

經濟師。歷任深圳市機場（集團）有限公司財務部部長助理、股改辦組長、人事

部科長，深圳機場物流園發展有限公司副總經理、財務部部長，深圳航空城招商

辦副主任、深圳市機場股份有限公司培訓學院院長、南京航空航天大學 MBA 研

究生校外導師。

  吳昌勇先生與持有公司 5%以上有表決權股份的股東、實際控制人、公司其

他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至目前，吳昌勇先生未持有本

公司股票。吳昌勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲

戒，不屬于失信被執行人，亦不存在《公司法》、

                     《深圳證券交易所創業板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

市規則》、

范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

  楊錦健先生簡歷：

  楊錦健先生，1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學位。歷任

無錫輕工業學院食品工程系教師，英國 APV 遠東有限公司上海代表處技術銷售

工程師，帕斯嘉（上海）食品添加劑有限公司董事總經理。現任上海雪隱食品有

限公司技術經理、監事，兼任上海市食品添加劑和配料行業協會副秘書長、復配

專業委員會主任委員。

  楊錦健先生與持有公司 5%以上有表決權股份的股東、實際控制人、公司

其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至目前，楊錦健先生未持

有本公司股票。楊錦健先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒，不屬于失信被執行人，亦不存在《公司法》、

                        《深圳證券交易所創業

        《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板

板股票上市規則》、

上市公司規范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

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標簽： 獨立董事 股份有限公司