當前關注：許繼電氣: 董事會薪酬與考核委員會工作細則

          許繼電氣股份有限公司

(相關資料圖)

（2022 年 10 月 14 日經公司八屆三十五次董事會審議修訂）

                第一章   總則

  第一條    為建立健全許繼電氣股份有限公司（下稱“公司”）董事

及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中

華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》

的有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細則。

  第二條    薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，對董事

會負責，主要負責研究公司董事及高級管理人員的考核標準，進行考核

并提出建議；研究、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。

               第二章 人員組成

  第三條    薪酬與考核委員會成員由三至五名董事組成，獨立董事占

二分之一以上,委員會成員由董事會選舉產生。

  第四條    薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔

任，負責主持委員會工作。

 第五條     薪酬與考核委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連

選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，

并由董事會根據上述第三、第四條規定補足委員人數。

 委員可以在任期屆滿前提出辭職，委員辭職應當向董事會提交書面

辭職報告 。

               第三章    職責權限

  第六條    薪酬與考核委員會的主要職責權限：

  （一）研究董事、高級管理人員的考核標準、辦法，進行考核并提

出建議；

  （二）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，并提出

建議；

  （三）負責擬定股權激勵、員工持股計劃等方案、考核管理辦法等；

  （四）董事會授權的其他事宜。

  第七條    薪酬與考核委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事

會審議。

  第八條    薪酬與考核委員會履行職責時，公司其他董事、監事、高

級管理人員及各相關部門應當積極配合，向薪酬與考核委員會提供的信

息應當及時、真實、準確、完整。

  第九條    薪酬與考核委員會認為有必要時，可以聘請中介機構為其

決策提供專業意見，費用由公司支付。

  第十條    薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報董事

會同意，并提交股東大會審議通過后方可實施；高級管理人員的薪酬標

準須報董事會批準。

               第四章    議事規則

  第十一條    薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議，并于會議召

開前兩日以書面形式或其他方式通知全體委員，會議由主任委員主持，

主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。

  若出現特殊情況，需要薪酬與考核委員會即刻做出決策的，為公司

利益的目的，會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制，但會議召

集人應當向委員說明原因。

     第十二條   薪酬與考核委員會會議可采取現場會議或通訊方式召

開。

     第十三條   薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席

方可舉行，委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決；每一名

委員有一票的表決權；會議作出的決議，須經與會委員的過半數通過。

     第十四條   薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表

決，必要時可以采取通訊表決的方式。

     第十五條   公司相關部門負責人可以列席委員會會議，必要時可以

邀請公司其他董事、監事及高級管理人員列席會議。

     第十六條   薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，

當事人應回避。

     第十七條   薪酬與考核委員會會議的程序、表決方式和會議通過的

議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本細則的規定。

     第十八條   薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應

當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

     第十九條   薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果，應以書

面形式報公司董事會。

     第二十條   出席會議的委員和列席會議的人員均對會議所議事項

有保密義務，不得擅自披露有關信息。

                  第五章   附則

     第二十一條   本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公

司章程》的規定執行；本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經

合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、行政法規

和《公司章程》的規定執行，并對本工作細則作出相應修訂后報董事會

審議。

  第二十二條   本工作細則由公司董事會制定并負責修訂及解釋。

  第二十三條   本工作細則自董事會審議通過之日起施行。

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標簽： 考核委員會 許繼電氣