全球簡訊:韶鋼松山: 第九屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告

證券代碼：000717   證券簡稱：韶鋼松山      公告編號：2022-73

    廣東韶鋼松山股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

第九屆董事會 2022 年第一次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本

公司”）董事會于 2022 年 10 月 12 日向全體董事、監(jiān)事及高級

管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相

關材料。

  （二）2022 年 10 月 17 日下午 15：30，在公司 B1001 會議

室召開了第九屆董事會 2022 年第一次臨時會議。

  （三）本次董事會會議應出席的董事 7 人，實際出席會議的

董事 7 人。

  （四）2022 年第二次臨時股東大會選舉出了第九屆董事會

成員，根據(jù)《公司法》《公司章程》等的有關規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上

董事共同推舉董事李世平先生主持了本次會議。公司監(jiān)事和高級

管理人員列席了會議。

  （五）會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的

規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)會議審議并逐項表決，作出如下決議：

  （一）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于選舉公司董事長的議案》。

  公司董事會選舉李世平先生為公司董事長，其任期與第九屆

董事會相同。

  （二）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于選舉公司副董事長的議案》。

  公司董事會選舉吳琨宗先生為公司第九屆董事會副董事長，

其任期與第九屆董事會相同。

  （三）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于聘任公司總裁的議案》。

  公司董事會聘任賴曉敏先生為公司總裁，同時擔任公司法定

代表人，其總裁任期與第九屆董事會相同。

  （四）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》。

  公司董事會聘任劉二先生為董事會秘書，聘任高培福先生為

證券事務代表，以上人員任期與第九屆董事會相同。

  （五）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于聘任公司高級副總裁、副總裁及財務負責人的議案》。

  公司董事會聘任李國權先生為高級副總裁（常務），聘任陸

隆文先生、程曉文先生、郭亮先生為公司高級副總裁，聘任戴文

笠先生為副總裁，聘任王燊先生為公司財務負責人，以上人員任

期均與第九屆董事會任期相同。

  （六）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了

《關于成立第九屆董事會各專門委員會的議案》。

  戰(zhàn)略委員會委員：董事長李世平先生，副董事長吳琨宗先生，

董事、總裁賴曉敏先生。董事長李世平先生任主任委員。戰(zhàn)略委

員會下設投資評審小組，成員由分管投資的公司領導、技改部負

責人組成，分管投資的公司領導任評審小組組長。

  審計委員會委員：獨立董事邢良文先生，董事、總裁賴曉敏

先生，獨立董事謝娟女士。邢良文先生任主任委員。審計委員會

下設審計工作組，成員由審計部負責人、財務部負責人組成，審

計部負責人任工作組組長。

  提名委員會委員：獨立董事郭明文先生，董事長李世平先生，

獨立董事謝娟女士。郭明文先生任主任委員。提名委員會下設工

作組，人事部負責人任工作組組長。

  薪酬與考核委員會委員：獨立董事謝娟女士，獨立董事郭明

文先生，董事夏啟斌先生。謝娟女士任主任委員。薪酬與考核委

員會下設工作組，成員由人事部負責人、運營改善部負責人組成，

人事部負責人任工作組組長。

  三、備查文件

  公司《第九屆董事會2022年第一次臨時會議決議》。

  特此公告

            廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

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