每日觀察!吳通控股: 關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300292          證券簡稱：吳通控股              公告編號：2022-063

                吳通控股集團股份有限公司

【資料圖】

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議召開的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第二次臨時股東大會；

  （二）會議召集人：公司董事會；

請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會。

  （三）本次股東大會的召開符合《公司法》、

                     《股票上市規則》及《公司章程》

的有關規定。

  （四）會議召開時間

間為：2022 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 7 日 9:15-15:00

的任意時間。

  （五）會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件三）委

托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種

  表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

         （六）會議出席對象

  券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股

  東均有權出席公司本次臨時股東大會，并且可以書面委托代理人出席和參加表

  決，該股東代理人可以不必是公司股東。

         （七）現場會議召開地點：蘇州市相城經濟開發區漕湖街道太東路 2596 號吳

  通控股集團股份有限公司六號樓二樓會議室。

         二、會議審議事項

                                                  備注（該列打勾的欄

 議案編碼                       議案名稱

                                                   目可以投票）

非累積投票提案

             《關于終止現金收購福州四九八網絡科技有限公司

             《關于終止募投項目部分募集資金用于收購福州四

             九八網絡科技有限公司 90%股權的議案》

         以上議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議

  審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 21 日刊登在中國證監會指定的創

  業板信息披露網站上的相關公告。公司對上述議案按照相關規定實施中小投資者

  單獨計票并披露投票結果（中小投資者指除上市公司的董事、監事、高級管理人

  員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

         三、現場股東大會會議登記方法

  時。

  （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議，法定代表人須持有股

東賬戶卡、加蓋公司公章的企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書和

本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席的，出席人須持法人授權委托書、

股東賬戶卡、加蓋公司公章的企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書、

授權委托人身份證件復印件和出席人身份證件辦理登記手續；

  （2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記

手續；委托代理人出席的，出席人須持有本人身份證件、授權委托人身份證件復

印件、授權委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續；

  （3）異地股東登記：異地股東可以采用信函或者傳真的方式登記（登記時間

以收到傳真或者信函時間為準）。傳真請在 2022 年 11 月 4 日下午 17:00 時前傳

真至公司證券及投資部并且電話確認。來信請寄：蘇州市相城經濟開發區漕湖街

道太東路 2596 號吳通控股證券及投資部，郵編 215143（注明“股東大會”字樣）

                                          ；

  （4）股東登記時請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。公司不接

受電話登記，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出示相關證

件原件。

  四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

且需于會議開始前半小時到達會議現場。

  通訊地址：蘇州市相城經濟開發區漕湖街道太東路 2596 號；

  郵編：215143；

  聯系人：李勇、任霽月；

  電話：0512-83982280；

  傳真：0512-83982282；

郵箱：wutong@cnwutong.com。

六、備查文件

 《公司第四屆董事會第十九次會議決議》

 《公司第四屆監事會第十九次會議決議》。

特此通知。

                          吳通控股集團股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

    公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統參與網絡投票，具體操作流程如

下：

    一、網絡投票程序

          “350292”。投票簡稱：“吳通投票”。

    本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”

或 “ 本 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

             參會股東登記表

個人股東姓名/法人股       個人股東身份證號碼/法

   東名稱            人股東營業執照號碼

  股東賬號                 持股數

  聯系方式                 電子郵箱

  聯系地址                 郵政編碼

 是否本人參會                 備注

         附件三：

                           授權委托書

           本人/本公司                    （股東賬戶號碼：               ）

         持有吳通控股集團股份有限公司 A 股股票（股票代碼：300292）                  股，

         現授權委托       先生（女士），身份證號碼：                          ，

         代表本人（本公司）出席 2022 年 11 月 7 日召開的吳通控股集團股份有限公司

         的議案進行投票表決，并代為簽署相關文件。投票指示如下：

議案編                                        備注（該列打勾的

                    議案名稱                                同意       反對   棄權

 碼                                         欄目可以投票）

非累積投票提案

       《關于終止募投項目部分募集資金用于收購福州四九八網絡科技有

       限公司 90%股權的議案》

           （說明：非累積投票議案，請在相應的表決意見項下劃“√”，表決項涂改無

         效，就一項以上選項內劃“√”亦視為無效表決；累積投票議案，請在相應的表決

         意見項下填報投給候選人的選舉票數）

           本授權委托書有效期限自簽發之日至本次會議閉會止。

           注：

           委托人簽名（蓋章）：              身份證號碼：

                                   簽署日期：    年       月   日

           受托人簽名：                  身份證號碼：

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標簽： 臨時股東大會 吳通控股