全球速訊：游族網絡: 關于預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002174          證券簡稱：游族網絡              公告編號：2022-089

債券代碼：128074           債券簡稱：游族轉債

【資料圖】

                  游族網絡股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

   一、可轉債上市發行基本情況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準游族網絡股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕1560 號）核準，公司于 2019 年 9 月 23

日公開發行了 11,500,000 張可轉債，每張面值 100 元，發行總額 115,000.00 萬

元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配

售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會

公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。對認購金額不足 115,000.00

萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上〔2019〕640 號”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可轉

債于 2019 年 10 月 21 日起在深交所掛牌交易，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債

券簡稱“游族轉債”，債券代碼“128074”。

   （三）可轉債轉股情況

   根據相關規定和《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》規定，公司本次發行的可轉債自 2020 年 3 月 27 日起可轉換為公司股份，初

始轉股價格為 17.06 元/股。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

分 配 方 案 為 ： 公 司 以 2019 年 度 利 潤 分 配 方 案 實 施 時 股 權 登 記 日 的 股 本

股派 0.880000 元人民幣現金。

   根據《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規

定，本次權益分派實施后，游族轉債的轉股價格由 17.06 元/股調整為 16.97 元

/股，調整后的轉股價格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具體內容詳見公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《中 國 證 券 報》《證 券 日 報》《證券時報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日發布的《2019 年度權

益分派實施公告》。

   二、可轉債轉股價格向下修正條款

   （一）修正權限與修正幅度

   根據《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規

定，在本次可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至

少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所

持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉換

公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前

個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整

前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股

價格和收盤價計算。

   （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊

及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股

期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

  截至 2022 年 10 月 24 日，公司股票已有連續多個交易日的收盤價持續低于

當期轉股價格 16.97 元/股的 90%，即 15.27 元/股的情形，預計后續將觸發轉股

價格修正條件。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

相關規定，“觸發轉股價格修正條件當日，上市公司應當召開董事會審議決定是

否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提

示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信

息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次

不修正轉股價格。”敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、其他事項

  投資者如需了解“游族轉債”的其他內容，敬請查閱公司于 2019 年 9 月 19

日在巨潮資訊網上披露的《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》。

  特此公告。

                                游族網絡股份有限公司

                                         董事會

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標簽： 轉股價格 游族網絡