看點：廣州酒家: 廣州酒家：獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

       廣州酒家集團股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

  廣州酒家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

(資料圖)

第十六次會議于 2022 年 10 月 26 日召開，作為公司的獨立董事，我

們參加了本次會議，并根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指

導(dǎo)意見》

   《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》和《公司獨立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，基于獨立審慎、客觀、公正的原則，我們就本次會議審

議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票

期權(quán)行權(quán)價格的獨立意見

  公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的事項符

合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司第一期股票期權(quán)激勵計劃

（草案修訂稿）

      》的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會對公司

的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東

利益的情形，也不會影響公司管理團隊及核心人員勤勉盡職。因此，

我們一致同意本事項。

  二、關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件達成的

獨立意見

  根據(jù)《公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及《公司

第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，公司第一期股

票期權(quán)激勵計劃的第三個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，可行權(quán)的激勵對象

范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名單相符，其作為本次可行權(quán)的激勵

對象主體資格合法、有效。公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司為

符合行權(quán)條件的激勵對象辦理第三個行權(quán)期相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

    三、關(guān)于公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見

    公司因正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對 2022 年可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

進行了預(yù)計。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正、自愿的原

則，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，定價公允合理，符合公司及股

東的整體利益，有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，公司的主要業(yè)務(wù)也不會

因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計履行了

必要的審批程序，符合法律、法規(guī)及公司章程等有關(guān)規(guī)定。因此，我

們同意新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

    四、關(guān)于聘請 2022 年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的獨立意

見

    致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任

能力，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗。在 2021 年度審計工作

中，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作，相

關(guān)審計意見獨立、客觀和公正。我們同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為

    獨立董事：謝康、李進一、沈肇章、曹庸

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標(biāo)簽： 廣州酒家 獨立董事