天天觀焦點：*ST同洲: 2022-087 關于變更股東大會會議地點暨2022年第五次臨時股東大會補充通知公告

證券代碼：002052          證券簡稱：*ST 同洲            公告編號：2022-087

              深圳市同洲電子股份有限公司

  關于變更股東大會會議地點暨 2022 年第五次臨時股東大會

【資料圖】

                       補充通知公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

的會議地點由“深圳市南山區粵海街道科苑路 8 號訊美科技廣場 1 號樓 27 層公

司會議室一”變更為“深圳市寶安區西鄉街道興業路 3012 號老兵大廈西三座一

樓共享空間小會議室”，會議登記地點由“深圳市南山區粵海街道科苑路 8 號訊

美科技廣場 1 號樓 27 層公司董事會辦公室”變更為“深圳市寶安區西鄉街道興

業路 3012 號老兵大廈 U 谷智創東座 6001-6002 公司董事會辦公室”，聯系電話

由“0755-26999288、0755-26996000”變更為“18028758205,18025499135”。敬

請投資者特別留意。

   深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召

開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于召開 2022 年第五次臨時股東

大會的議案》，定于 2022 年 11 月 10 日下午 15：00 召開 2022 年第五次臨時股東

大會。具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日在指定信息披露媒體披露的《2022

年第五次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-085）。

   鑒于公司于近日完成主要辦公場所搬遷，公司決定將本次召開股東大會的會

議地點由“深圳市南山區粵海街道科苑路 8 號訊美科技廣場 1 號樓 27 層公司會

議室一”變更為“深圳市寶安區西鄉街道興業路 3012 號老兵大廈西三座一樓共

享空間小會議室”，會議登記地點由“深圳市南山區粵海街道科苑路 8 號訊美科

技廣場 1 號樓 27 層公司董事會辦公室”變更為“深圳市寶安區西鄉街道興業路

“0755-26999288、0755-26996000”變更為“18028758205,18025499135”。本次

變更后的股東大會會議地點符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

   除變更上述會議地點、會議登記地點和聯系電話外,公司 2022 年第五次臨時

股東大會的會議召開時間、股權登記日等其他事項均保持不變，現將變更股東大

會會議地點后的股東大會有關事宜補充通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于 2022 年 10 月 21 日召開了第六屆董事會第十八次會議，會議審議通

過了《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》,決議召開公司 2022 年第

五次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》等的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 10 日下午 15:00 起

   （2）網絡投票時間為：2022 年 11 月 10 日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行

使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式。

   （1）股權登記日 2022 年 11 月 7 日下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股

東。（授權委托書詳見附件二)

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

享空間小會議室。

  二、本次股東大會審議事項

                                          備注

                                        該列打勾的

  提案編碼           提案名稱

                                        欄目可以投

                                           票

 非累積投票

   提案

  特別說明：

中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、

監事、高級管理人員以外的股東。

海證券報》、

     《中國證券報》及巨潮資訊網上的《深圳市同洲電子股份有限公司第

六屆董事會第十八次會議決議公告》等相關公告。

   三、會議登記等事項

東大會的有關要求

  （1）欲出席現場會議的股東及委托代理人須于 2022 年 11 月 9 日 9:00—

公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可以傳真或信函的方式于上

述時間登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

  （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股

東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

    （3）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

    聯系地址：深圳市寶安區西鄉街道興業路 3012 號老兵大廈 U 谷智創東座

    電       話：18028758205、18025499135

    傳       真：0755-26722666

    郵       編：518102

    聯 系 人：謝志勝

    郵       箱：coship@coship.com

    四、參與網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                （參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容詳見附件一）

    五、備查文件

                                    深圳市同洲電子股份有限公司董事會

附件一：

                  參與網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                   授權委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲電子股

份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會。

  委托股東姓名及簽章：

  身份證或營業執照號碼：

  委托股東持有股數：           委托人股票賬號：

  受托人姓名：              受委托人身份證號碼：

  委托日期：               委托有效期：

  委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”,委托

人沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：

                            備 注

 提案                         該列打

               提案名稱               同意   反對   棄權

 編碼                         勾的欄

                            目可以

                             投票

非累積投票

  提案

        《關于補選第六屆董事會非獨立董事的

        議案》

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 股東大會