播報：輝煌科技: 關于對外投資設立合資公司的公告

證券代碼：002296      證券簡稱:輝煌科技      公告編號：2022-062

(資料圖)

              河南輝煌科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司河南輝煌軟件

有限公司（以下簡稱“輝煌軟件”）與國電投錦潤新能源科技有限公司（以下簡

稱“國電投錦潤”）

        、蘭考縣城市建設投資發展有限公司（以下簡稱“蘭考城投”）、

特來電新能源股份有限公司（以下簡稱“特來電”）于 2022 年 11 月 18 日簽訂了

《投資合作協議書》，擬共同出資設立合資項目公司河南電能易充科技有限公司，

建設綠電交通儲能一體化項目；上述四方在河南蘭考區域內共同負責項目的投

資、建設、運營及管理等，并適時開發河南蘭考區域內的新能源、分布式能源、

綜合智慧能源等項目資源。

  合資項目公司注冊資本為人民幣 5000 萬元，其中國電投錦潤擬出資 2750

萬元，占注冊資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊資本總額的

元，占注冊資本總額的 3%。

  本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》和《公

司章程》等相關規定，本次交易無需提交公司董事會或股東大會審議。

  二、合作方介紹

  （一）國電投錦潤新能源科技有限公司

  公司名稱：國電投錦潤新能源科技有限公司

  統一社會信用代碼：91371081MA3CLU7F7T

  公司住所：北京市昌平區陽坊鎮陽坊村西大街 16 號院 101

  公司類型：有限責任公司(法人獨資)

  法定代表人：張學榮

  注冊資本：5000.00 萬元

  經營范圍：一般項目：發電技術服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術

服務；儲能技術服務；光伏發電設備租賃；電氣設備銷售；光伏設備及元器件銷

售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；小微型

客車租賃經營服務；新興能源技術研發；工程和技術研究和試驗發展；工程管理

服務；招投標代理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、

技術推廣；熱力生產和供應。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

開展經營活動）許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以

相關部門批準文件或許可證件為準）(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制

類項目的經營活動。)

  控股股東及實控人：中國電能成套設備有限公司為國電投錦潤的獨資控股股

東。

  關聯關系：中國電能成套設備有限公司和國電投錦潤與本公司不存在關聯關

系。

  （二）蘭考縣城市建設投資發展有限公司

  公司名稱：蘭考縣城市建設投資發展有限公司

  統一社會信用代碼：91410225317485093J

  公司住所：蘭考縣興蘭大道西段北側

  公司類型：其他有限責任公司

  法定代表人：朱博

  注冊資本：200000.00 萬人民幣

  經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；技術進出口；貨物進出口；房地

產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：自有資金投資的資產

管理服務；以自有資金從事投資活動；市政設施管理；旅游開發項目策劃咨詢；

游覽景區管理；住房租賃；非居住房地產租賃；木材銷售；樹木種植經營；農業

園藝服務；工程管理服務；土地整治服務；建筑材料銷售；財務咨詢（除依法須

經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  控股股東及實控人：蘭考縣投資集團有限公司為蘭考城投的控股股東。

  關聯關系：蘭考縣投資集團有限公司和蘭考城投與本公司不存在關聯關系。

  （三）特來電新能源股份有限公司

  公司名稱：特來電新能源股份有限公司

  統一社會信用代碼：91370222395815801F

  公司住所：山東省青島市嶗山區松嶺路 336 號 8 層 808 室

  公司類型：股份有限公司（港澳臺投資、未上市）

  法定代表人：郭永光

  注冊資本：92998.00 萬人民幣

  經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；供電業務；第二類增值電信業務；

貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具

體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：電動汽車充電基

礎設施運營；集中式快速充電站；機動車充電銷售；充電樁銷售；輸配電及控制

設備制造；新能源汽車電附件銷售；互聯網數據服務；大數據服務；人工智能應

用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；物聯網技術研發；物聯網應用服務；物

聯網設備銷售；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；信息咨詢服務（不含許可

類信息咨詢服務）；軟件開發；軟件銷售；信息系統運行維護服務；信息技術咨

詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；停

車場服務；工程管理服務；新能源汽車整車銷售；汽車租賃；廣告制作；廣告發

布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。

                   （除依法須經批準的項目外，憑營業

執照依法自主開展經營活動）

  控股股東及實控人：青島特銳德電氣股份有限公司為特來電的控股股東。

  關聯關系：青島特銳德電氣股份有限公司和特來電與本公司不存在關聯關

系。

  三、合資項目公司基本情況

  公司名稱：河南電能易充科技有限公司

  統一社會信用代碼：91410225MA9N6X3H5R

  公司類型：其他有限責任公司

  法定代表人：張學榮

  注冊資本：5000 萬元人民幣

  成立日期：2022 年 11 月 18 日

  注冊地址：河南省開封市蘭考縣蘭陽街道朝陽路金融普惠大廈五樓

  經營范圍：一般項目：發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；

光伏發電設備租賃；機械電氣設備銷售；光伏設備及元器件銷售；集中式快速充

電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；小微型客車租賃經營服務；

新興能源技術研發；工程和技術研究和試驗發展；以自有資金從事投資活動；工

程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣

(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自非開展經營活動)許可項目：供電

業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項

目以相關部門批準文件或許可證件為準)

  各股東在注冊資本中的認繳出資額及持股比例如下：

              認繳出資額

  股東名稱       （人民幣：萬元）     出資比例      出資方式

  國電投錦潤           2750     55%       貨幣

   蘭考城投           1150     23%       貨幣

   輝煌軟件           950      19%       貨幣

   特來電            150       3%       貨幣

    合計            5000     100%      貨幣

  四、對外投資合作協議主要內容

  （一）注冊資本及出資比例

  合資項目公司注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中國電投錦潤擬出資 2750

萬元，占注冊資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊資本總額的

元，占注冊資本總額的 3%。各出資方的出資方式均為貨幣出資，并以其各自認

繳的出資額為限對項目公司承擔責任。

  首次出資期限：上述四方股東在合資項目公司提交首次資金需求起 10 個工

作日內完成各自 50%認繳資本到位。

  第二次出資期限：上述四方股東在合資項目公司提交第二次資金需求起 10

個工作日內完成各自剩余 50%的認繳資本到位。

  （二）公司治理

機構。

推薦 1 名，輝煌軟件推薦 1 名，特來電推薦 1 名。

副總監 1 名。

  （三）違約責任

給有注資能力的其他方(守約方優先受讓)；否則守約方有權利按照欠繳金額的萬

分之五/日的標準向違約方收取違約金，直至實繳完畢。

遭受的實際損失。

目的時，無過錯方有權解除本協議并要求過錯方承擔違約責任，包括要求過錯方

賠償無過錯方因此遭受的實際損失：如屬出資四方共同過錯，根據實際情況，由

過錯四方按照過錯比例分別承擔各自應承擔的違約責任。

  （四）生效條件

  本協議在四方加蓋公章并經其各自法定代表人或授權代表簽字后生效。

  五、對外投資的目的和對公司的影響

  本次對外投資設立合資項目公司，是基于本公司在新能源、儲能等領域的戰

略規劃及自身經營發展的需要。本次設立合資公司，各方將充分發揮各自優勢，

彼此賦能，實現資源、效益共享，符合公司的發展戰略，將有力促進公司新能源

領域的業務拓展和戰略布局。

  本次對外投資的資金來源為公司自有資金，符合公司的戰略發展方向，不會

對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  六、存在的風險

  公司本次對外投資是基于公司整體發展戰略做出的決策。合資項目公司成立

后可能面臨宏觀環境、行業政策變化、市場周期變化、經營業績不及預期等方面

的風險因素，投資收益存在不確定性。公司將進一步強化投后工作，持續關注合

資公司的經營狀況及管理成果，積極防范應對和控制上述風險。

  七、報備文件

  特此公告。

                   河南輝煌科技股份有限公司董事會

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標簽： 合資公司 輝煌科技 對外投資