金力泰: 關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300225       證券簡(jiǎn)稱：金力泰        公告編號(hào)：2022-109

              上海金力泰化工股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

代理人的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，公司建

議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

注并遵守上海市有關(guān)健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守

政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)

股東及股東代理人需接受體溫檢測(cè)，會(huì)議全程須按規(guī)定佩戴口罩，在提供相關(guān)股

東材料的同時(shí)，還需提供健康碼、電子行程卡并如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息。不

符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

施，全力支持疫情防控工作，擬現(xiàn)場(chǎng)出席參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人

請(qǐng)務(wù)必在出行前通過(guò)本公告中已列明的聯(lián)系電話向公司確認(rèn)會(huì)議地址所 處區(qū)域

具體的疫情防控要求，以免因不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求，導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)入本

次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

  上海金力泰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十六

次(臨時(shí))會(huì)議審議決定，于 2022 年 12 月 7 日召開(kāi)公司 2022 年第五次臨時(shí)股東

大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月7日（星期三）15:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月7日

上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年12月7日上午

種投票方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股權(quán)登記日持有公司股份的股東提供網(wǎng) 絡(luò)形式

的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）截至股權(quán)登記日2022年11月28日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。

   二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

                  本次股東大會(huì)提案編碼實(shí)例表

                                           備注

提案

                        提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                         目可以投票

                       非累計(jì)投票提案

       特別提示與說(shuō)明：

會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月21日在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八屆董事會(huì)第三十六次（臨

時(shí)）會(huì)議決議公告》

        （公告編號(hào)：2022-107）、

                       《第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)

議決議公告》

     （公告編號(hào)：2022-108）和《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

                                    （公

告編號(hào)：2022-106）；

                                     （中小

投資者指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）

       三、會(huì)議登記方法

       （一）登記時(shí)間：2022年12月7日上午9:00—11:30。

       （二）登記地點(diǎn)：上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)楚工路139號(hào)公司一樓會(huì)議室。

       （三）登記方式：

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份

證件、股東授權(quán)委托書(shū)（附件二）。

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的法定代

表人證明書(shū)（附件三）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；股東登記以現(xiàn)場(chǎng)登記方式進(jìn)行。

  （四）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人： 湯洋、林藝珊

  電話：     021-31156097

  傳真：     021-31156068

  郵編：     201417

  聯(lián)系地址：上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)楚工路139號(hào)

  （五）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件

一。

  五、相關(guān)注意事項(xiàng)提示

  為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護(hù)參會(huì)股東及股東代理人的健

康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇

網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

  公司股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)位于上海市，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東務(wù)必提前關(guān)注并

遵守上海市有關(guān)健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府

有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東

及股東代理人需接受體溫檢測(cè)，會(huì)議全程須按規(guī)定佩戴口罩，在提供相關(guān)股東材

料的同時(shí)，還需提供健康碼、電子行程卡并如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息。不符合

疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

  鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)及防控要求可能會(huì)隨時(shí)發(fā)生變化，為強(qiáng)化防控措施，

全力支持疫情防控工作，擬現(xiàn)場(chǎng)出席參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人請(qǐng)務(wù)

必在出行前通過(guò)本公告中已列明的聯(lián)系電話向公司確認(rèn)會(huì)議地址所處區(qū) 域具體

的疫情防控要求，以免因不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求，導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)入本次股

東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

  六、備查文件

會(huì)議決議。

  特此通知。

                     上海金力泰化工股份有限公司董事會(huì)

附件一

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 7 日上午 9:15-下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二

                  上海金力泰化工股份有限公司

 上海金力泰化工股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰

 化工股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審

 議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使表決權(quán)。若本人（本公司）無(wú)指示，則

 受托人可按自己的意見(jiàn)投票表決。

                  本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

提案                  提案名稱            備注    同   反   棄

編碼                                        意   對(duì)   權(quán)

                                    該列打

                                    勾的欄

                                    目可以

                                    投票

                        非累計(jì)投票提案

 附注：

附件三

                 法定代表人證明書(shū)

 __________________先生/女士，在我單位任__________________ 職務(wù)，系

我單位法定代表人。

 特此證明。

                                         公司（蓋章）

                                         年    月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)