全球短訊！洪興股份: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：001209          證券簡稱：洪興股份              公告編號：2022-045

                廣東洪興實業股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2022 年第二次臨時股東大會于 2022 年 11 月 21 日

（星期一）下午 15:00 開始，會期半天。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2022 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 21

日上午 9:15-下午 15:00。

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法

律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，會議合法合規。

   二、會議出席情況

所持（代表）股份 82,837,642 股，占公司有表決權股份總數的 62.9835%。

所持（代表）股份 82,801,622 股，占公司有表決權股份總數的 62.9561%。

份 36,020 股，占公司有表決權股份總數的 0.0274%。

所持（代表）股份 36,020 股，占公司有表決權股份總數的 0.0274%。

   其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的中小股東 5 人，代表股份 36,020 股，占上市公司總股份的

的見證律師等列席會議。北京市中倫（廣州）律師事務所對本次股東大會的召開

進行見證，并出具法律意見書。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如

下議案：

   關于《修訂<公司章程>并辦理工商變更登記》的議案

   總表決結果：

   同意 82,801,622 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9565％；反對 36,020

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0435％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

  中小股東總表決情況：

   同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；反對 36,020 股，

占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   四、律師出具的法律意見

   北京市中倫（廣州）律師事務所律師黃貞、常夢到會見證本次股東大會，并

出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資

格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《網絡投票實施細則》和

公司章程等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

  五、備查文件

司 2022 年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                       廣東洪興實業股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會