當前通訊！王子新材: 獨立董事公開征集委托投票權報告書

股票代碼：002735      股票簡稱：王子新材          公告編號：2022-091

              深圳王子新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）《上市公司股權激勵管理

辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，深圳王子新材料股份有限公司（以

下簡稱“公司”）獨立董事曹躍云受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于

審議的相關議案向公司全體股東征集投票權。

  證監會及深圳證券交易所以及其他部門未對本報告書所述內容的真實性、準確

性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人曹躍云作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，

就公司擬于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 時召開的本次股東大會的相關議案向公司

全體股東征集投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責

任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

  本次征集投票權行動以無償方式公開進行，在證監會指定信息披露媒體《中國

證券報》

   《上海證券報》

         《證券時報》

              《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事職責，所發布信息未

有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。本報告書的履行不會違反相關法律法規、

                                《公司章

程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集事項

  公司名稱：深圳王子新材料股份有限公司

  公司股票上市地點：深圳證券交易所

  股票簡稱：王子新材

  股票代碼：002735

  法定代表人：王進軍

  董事會秘書：白瓊

  聯系地址：廣東省深圳市龍華區龍華街道奮進路 4 號王子工業園

  郵政編碼：518109

  聯系電話：0755-81713366

  聯系傳真：0755-81706699

  聯系郵箱：stock@szwzxc.com

  由征集人針對本次股東大會審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票

權：

  議案一：關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要的議案；

  議案二：關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法》的議案；

  議案三：關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有

關事宜的議案。

  三、本次股東大會基本情況

  關于本次股東大會召開的具體情況，請詳見公司于 2022 年 12 月 3 日刊載在證

監會指定信息披露媒體《中國證券報》

                《上海證券報》

                      《證券時報》

                           《證券日報》和巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2022-090）。

  四、征集人基本情況

   曹躍云先生，1963 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，工學博士教授、

博士生導師、艦船動力系統保障、艦船新材料專家、電子工程專家。曾任海軍工程

大學科研部副部長，海軍工程大學船舶動力學院院長，海軍工程大學電子工程學院

院長，2019 年 6 月至今任湖南國合中油環境工程有限公司董事，2020 年 6 月至今任

浙江大學兼職教授，2021 年 8 月至今任浙江高倍特電池有限公司總經理、董事。

違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以

及本次征集事項之間不存在任何利害關系。

   五、征集人對征集事項的投票

   征集人作為本公司的獨立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 2 日召開的第五屆

董事會第七次會議，對關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃（草案）

     》及其摘要的議案、關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案和關于提請股東大會授權董事會辦理公

司 2022 年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案均投了贊成票。

   六、征集方案

   征集人依據我國現行法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定制訂了本

次征集委托投票權方案，其具體內容如下：

   （一）征集對象：截止 2022 年 12 月 23 日下午 15：00 收市時在中國結算深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東。

   （二）征集起止時間：2022 年 12 月 26 日（上午 8:30～11:30，下午 14:30～

   （三）征集方式：采用公開方式在證監會指定信息披露媒體《中國證券報》

                                   《上

海證券報》

    《證券時報》

         《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公

告進行委托投票權征集行動。

   （四）征集程序和步驟：

項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

相關文件；本次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件。

 （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法定代表人身份

證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提交的所有

文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

 （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原

件、股東賬戶卡復印件；

 （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經過公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署

的授權委托書不需要公證。

托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為準。

 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人：

 收件人：江偉鋒

 聯系地址：廣東省深圳市龍華區龍華街道奮進路 4 號王子工業園

 郵政編碼：518109

 聯系電話：0755-81713366

 聯系傳真：0755-81706699

 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。

和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托書

將由見證律師提交征集人。

 （五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托

將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

 （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到

的授權委托書為有效。

 （七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議。

 （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

以書面方式明示撤銷對征集人授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自

動失效；

在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集

人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

對、棄權中選其一項，選擇超過一項或未選擇的，則征集人將認定其授權委托失效。

 特此公告。

                       深圳王子新材料股份有限公司董事會

  附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

           深圳王子新材料股份有限公司

       獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本

次征集投票權制作并公告的《深圳王子新材料股份有限公司獨立董事公開征集委托

投票權報告書》全文、《深圳王子新材料股份有限公司關于召開 2022 年第四次臨時

股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

     在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書

確定的程序，撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容

進行修改。本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳王子新材料股份有限公司

曹躍云作為本人/本公司的代理人，出席深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第四

次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/

本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：

序號              議案名稱                同意   反對   棄權

     關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票

     激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

     關于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票

     激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

     關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股

     票激勵計劃有關事宜的議案

     注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項

選擇同意、反對或者棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項

或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

     授權委托書復印有效；單位委托須由法定代表人簽字并加蓋單位公章。

 委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

 委托人身份證號碼或營業執照號碼：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數：                      股

 委托人聯系電話：

 委托日期：      年   月   日

 本項授權的有效期限：自簽署日至深圳王子新材料股份有限公司2022年第四次

臨時股東大會結束。

查看原文公告

標簽： 公開征集 獨立董事 王子新材