新動態(tài)：譽(yù)衡藥業(yè): 第六屆董事會第一次會議決議公告

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：002437          證券簡稱：譽(yù)衡藥業(yè)            公告編號：2022-071

【資料圖】

               哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

短信、電話及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆董事會第

一次會議的通知》及相關(guān)議案。

議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人。會議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會議由胡晉先生主持，

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議及表決形成如下決議：

     一、審議并通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》。

   同意選舉胡晉先生為公司第六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿為

止。

   胡晉先生的簡歷，詳見 2022 年 10 月 27 日披露于《中國證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn（以下簡稱“指定媒體”）的 2022-055

號公告。

   表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

     二、審議并通過了《關(guān)于提名第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。

   公司獨(dú)立董事董琦先生、薛揮先生、楊華蓉女士因個人原因申請辭去公司獨(dú)

立董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董琦先生、薛揮先生、

楊華蓉女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會獨(dú)立董事低于法定最低人數(shù)，其辭職申請將

自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，董琦先生、薛揮先生、

楊華蓉女士仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行作為公司獨(dú)

立董事的相關(guān)職責(zé)。

   公司控股股東哈爾濱譽(yù)衡集團(tuán)有限公司提名潘敏女士、姜明輝女士、張曉丹

先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，其中潘敏女士為會計(jì)專業(yè)人士。具體

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內(nèi)容詳見同日披露于指定媒體的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨提名第六屆董事會獨(dú)立董

事候選人的公告》。

  本議案尚須經(jīng)公司股東大會審議、批準(zhǔn)；獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立

性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將提交公司股東大會審議，股東大會將采

取累積投票制對獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。

  表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  三、審議并通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于指定媒體的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大

會的通知》。

  表決結(jié)果：表決票數(shù) 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

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                                    董   事   會

                              二〇二二年十二月五日

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標(biāo)簽： 譽(yù)衡藥業(yè)