每日速訊：濰柴重機: 2022年第八次臨時董事會會議決議公告

證券代碼：000880    證券簡稱：濰柴重機       公告編號：2022-052

              濰柴重機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  濰柴重機股份有限公司（下稱“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以通訊表決方

式召開了公司 2022 年第八次臨時董事會會議（下稱“會議”）。會議通知于 2022

年 12 月 2 日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際

出席會議董事 9 人，共收回有效表決票 9 票。會議的召集及召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議合法有效地審議通過了如下議案：

  鑒于王志堅先生辭任公司董事長職務(wù)，不再擔(dān)任公司法定代表人，經(jīng)董事會

提名委員會資格審核通過，同意選舉傅強先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會

董事長，并擔(dān)任公司法定代表人，任期至本屆董事會任期屆滿時止。

  傅強先生已作出書面承諾，同意接受公司董事會提名，承諾公開披露的資料

真實、準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后切實履行董事長職責(zé)。

  該議案表決結(jié)果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  經(jīng)審議，同意選舉傅強先生為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會

委員，調(diào)整后相關(guān)專業(yè)委員會委員名單如下：

  戰(zhàn)略委員會：傅強、張泉、楊建國，其中傅強為該委員會召集人。

  提名委員會：楊建國、傅強、王志明，其中楊建國為該委員會召集人。

  薪酬與考核委員會：王志明、傅強、王學(xué)文、張樹明，其中王志明為該委員

會召集人。

  上述委員任期至本屆董事會任期屆滿時止。

  該議案表決結(jié)果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于傅強先生因工作調(diào)整辭任公司總經(jīng)理職務(wù)，由公司董事長推薦，并經(jīng)董

事會提名委員會資格審核通過，聘任尹曉青先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，聘

期至本屆董事會任期屆滿時止。

  尹曉青先生已作出書面承諾，同意接受公司董事長提名，承諾公開披露的資

料真實、準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后切實履行總經(jīng)理職責(zé)。

  該議案表決結(jié)果為：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于韓彬女士因工作變動辭任公司董事會秘書職務(wù)，由公司董事長推薦，并

經(jīng)董事會提名委員會資格審核通過，聘任劉翠霞女士（簡歷附后）為公司董事會

秘書，聘期至本屆董事會任期屆滿時止。

  劉翠霞女士已作出書面承諾，同意接受公司董事長提名，承諾公開披露的資

料真實、準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后切實履行董事會秘書職責(zé)。

  該議案表決結(jié)果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  鑒于劉翠霞女士因工作調(diào)整辭任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，聘任柳國超先生

（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，聘期至本屆董事

會任期屆滿時止。

  該議案表決結(jié)果為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  上 述 議 案 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 時 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事長及高級管理人員變動

的公告》。

  特此公告。

                                濰柴重機股份有限公司

                                    董事會

                                二〇二二年十二月五日

  附：傅強先生、尹曉青先生、劉翠霞女士、柳國超先生簡歷

  傅強先生，1983 年 6 月出生，中國石油大學(xué)機械制造及其自動化專業(yè)本科，

工程師,現(xiàn)任本公司黨委書記、董事長。2005 年參加工作，歷任濰柴動力股份

有限公司三號工廠廠長、制造部部長，濰柴重機股份有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

  傅強先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董

事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；不存在不得提

名為董事長的情形；不是失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法

違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；符合《公司法》等相關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  尹曉青先生，1980 年 10 月出生，武漢理工大學(xué)能源與動力工程專業(yè)學(xué)士、

輪機工程專業(yè)碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，高級工程師，現(xiàn)任本公司黨委委

員、董事、總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)等職務(wù)。2006 年參加工作，歷任濰柴重機股份有

限公司黨委副書記、副總經(jīng)理等職務(wù)。

  尹曉青先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；不存在不得

提名為總經(jīng)理的情形；不是失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違

法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；符合《公司法》等相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  劉翠霞女士，1987 年 3 月出生，山東大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)學(xué)士，山東大學(xué)經(jīng)濟

學(xué)專業(yè)碩士，現(xiàn)任本公司董事會秘書。2012 年參加工作，歷任濰柴重機股份有

限公司證券事務(wù)代表。

  劉翠霞女士與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；不存在不得

提名為董事會秘書的情形；不是失信被執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉

嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。劉翠霞女士已取得董事會秘書資格

證書。

  柳國超先生，1994 年 5 月出生，南昌大學(xué)金融學(xué)專業(yè)學(xué)士，西安電子科技

大學(xué)金融專業(yè)碩士，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。2019 年參加工作，曾在濰柴動

力股份有限公司從事證券事務(wù)相關(guān)工作。

  柳國超先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；不是失信被

執(zhí)行人；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存

在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚

未有明確結(jié)論的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條

件。柳國超先生已取得董事會秘書資格證書。

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標(biāo)簽： 董事會會議 濰柴重機