宏英智能: 第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 證券代碼：001266   證券簡(jiǎn)稱：宏英智能       公告編號(hào)：2022-043

(資料圖)

           上海宏英智能科技股份有限公司

 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 事同意于 2022 年 12 月 7 日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議。

 定，會(huì)議決議合法有效。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、

 期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)?/p>

 公司提供公正、公允的審計(jì)服務(wù)，能夠客觀地評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，

 滿足公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

   表決情況：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案通過(guò)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)及公司指定信息披露媒體的《關(guān)于續(xù)聘

請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  三、備查文件

 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋印章的第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。

 特此公告。

                上海宏英智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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