新動(dòng)態(tài)：寶鋼包裝: 關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：601968       證券簡(jiǎn)稱：寶鋼包裝      公告編號(hào)：2022-073

(相關(guān)資料圖)

               上海寶鋼包裝股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月29日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 29 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號(hào)會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 29 日

                   至 2022 年 12 月 29 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

           行性分析報(bào)告的議案

           效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

           戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案

           戶的議案

           議案

           填補(bǔ)措施的議案

           分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

           士辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的

           議案

  上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)

  議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告和相關(guān)公告已分別于 2022 年 11 月 9 日在上海證

  券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和《中國(guó)證券報(bào)》

                                       《上海證券報(bào)》

                                             《證

  券時(shí)報(bào)》上披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的

      選舉票視為無(wú)效投票。

  (四)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

       Ａ股      601968   寶鋼包裝       2022/12/22

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席股東大會(huì)的股東

及股東代理人需提前書面登記確認(rèn)：

函方式），書面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股

份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件

和授權(quán)委托書）。

六、      其他事項(xiàng)

      （一）聯(lián)系方式

      地址：上海市寶山區(qū)羅東路 1818 號(hào)

      郵編：200949

      電話：021-56766307

      傳真：021-56766338

      郵箱：ir601968@baosteel.com

      聯(lián)系人：王逸凡、趙唯薇

      （二）參會(huì)注意事項(xiàng)

會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，且健康

碼為綠色方可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。

原件于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)場(chǎng)，并服從工作人員安排，配合做好參會(huì)登

記。

    （三）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                     上海寶鋼包裝股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海寶鋼包裝股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 29

日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱        同意    反對(duì)    棄權(quán)

             股股票條件的議案

             票方案的議案

             價(jià)原則

       利潤(rùn)的安排

       票募集資金運(yùn)用可行性分析

       報(bào)告的議案

       票預(yù)案的議案

       有限公司簽署附生效條件的

       《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

       簽署附生效條件的戰(zhàn)略合作

       協(xié)議的議案

       情況報(bào)告的議案

       票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案

       票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

       票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施

       的議案

       （2022 年-2024 年）股東分

       紅回報(bào)規(guī)劃的議案

       會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本

          次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)

          事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：              受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 寶鋼包裝