環球實時：祥明智能: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

   證券代碼：301226       證券簡稱：祥明智能          公告編號：2022-043

【資料圖】

           常州祥明智能動力股份有限公司

 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   常州祥明智能動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次

會議于 2022 年 12 月 12 日召開，決定于 2022 年 12 月 29 日以現場投票和網絡投

票相結合的方式召開公司 2022 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”）。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

議審議通過《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》）

國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件和《常州祥

明智能動力股份有限公司公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 開始。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2022

年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 29 日 9：15 至 15：00。

召開。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決

權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

四）。

   （1）股權登記日下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊

的公司普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄目

                                     可以投票

                  非累積投票提案

   上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議

審議通過，程序合法、資料完備，獨立董事分別就相關事項發表了獨立意見。具

體內容詳見與本通知同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東的法定代表人，須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執

照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；受委托代理出席的股

東代理人，還須持有法人授權委托書（見附件一）和出席人身份證。

   （2）自然人股東須持有本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；受委托出

席的股東代理人還須持有委托授權書（見附件一）和出席人身份證。

   （3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

或傳真方式以 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前到達本公司為準）。

  聯系人：王勤平

  聯系電話：0519-88389998

  傳真電話：0519-88380308

  電子郵箱：wang.qinping@xiangming.com

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：常州祥明智能動力股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會授權

委托書

  附件三：常州祥明智能動力股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會股東

參會登記表

  （1）本次股東大會不接受電話登記。

  （2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書

原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

  （3）出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

  （4）溫馨提示：公司積極響應國家號召，為保障廣大股東健康，減少人員

聚集，公司鼓勵股東通過網絡投票的方式進行本次股東大會投票表決。參加本次

股東大會現場會議的股東及股東代理人除帶齊相關參會證明文件外，請務必佩戴

好口罩，方可進入會場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的相關事宜請見

附件一。

  五、備查文件

特此公告。

                   常州祥明智能動力股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深圳證券證券交易所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

              常州祥明智能動力股份有限公司

      茲全權委托       先生（女士），代表本人（本單位）出席常州祥明智能

動力股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本

單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

                                   備注     同意   反對   棄權

提案                                該列打勾的

                 提案名稱

編碼                                欄目可以投

                                    票

                        非累積投票提案

       關于調整部分募投項目并使用超募資金增

       加投資的議案

      注：委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見

      注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單

位公章。

附件三：

          常州祥明智能動力股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

身份證號碼/統一社會信用代碼

股東賬號

持股數量

是否委托

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

郵編

股東簽名（法人股東蓋章）

  注：1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國

證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人（單位）承擔全部責任。特此

承諾。2、已填妥及簽署的登記表在登記截止時間前用信函或傳真方式進行登記

（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。3、請用

正楷填寫此表。

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標簽： 臨時股東大會