天天最新：招商蛇口: 獨立董事對第三屆董事會2022年第十二次臨時會議相關事項的獨立意見

證券代碼：001979                      證券簡稱：招商蛇口

(資料圖片)

              招商局蛇口工業區控股股份有限公司

 獨立董事對第三屆董事會 2022 年第十二次臨時會議相關事項的

                    獨立意見

   依據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，作為招商

局蛇口工業區控股股份有限公司(以下稱“公司”或“上市公司”)獨立董事，基于獨立判

斷立場，我們認真審核了公司第三屆董事會 2022 年第十二次臨時會議審議的相關議案，

就上述議案發表獨立意見如下：

涉及的相關議案已經公司第三屆董事會 2022 年第十二次臨時會議審議通過。董事會會議

的召集召開程序、表決程序及方式符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規

定。

規范性文件的有關規定，公司符合本次交易的實質條件。

中，招商局投資發展有限公司系公司控股股東的下屬公司；本次交易完成后，深圳市投

資控股有限公司持有公司股份比例可能超過 5%。因此，本次交易構成關聯交易。

次交易后，招商局集團有限公司仍為上市公司的實際控制人，本次交易不會導致上市公

司實際控制人變更，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定

的重組上市情形。

次交易的實施有利于提升公司資產質量、增強公司的盈利能力和綜合競爭力，有利于公

司長遠穩定發展，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。

并募集配套資金暨關聯交易預案》以及本次交易相關協議，符合《公司法》《證券法》

《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和規范性文件的規定，本次

交易方案合理、切實可行，具備可操作性。

定的評估值為依據，由交易方在公平、平等、自愿的原則下協商確定，資產定價原則公

允，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不會損害公司及全體股東特別是中小股

東的利益。

益的情形。

不召開股東大會。

  綜上，本次交易符合有關法律、法規和政策的規定，遵循了公開、公平、公正的準

則，符合法定程序，也符合公司和全體股東的利益，不會損害公司和中小股東的利益，對

全體股東公平、合理。公司獨立董事同意公司本次交易的總體安排，待本次交易的相關

評估工作完成后，公司就本次交易的相關事項再次召開董事會會議進行審議時，獨立董

事將就相關事項再次發表意見。

  獨立董事：

  屈文洲   蔡元慶   孔英

                           二零二二年十二月十六日

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標簽： 獨立董事 招商蛇口