永吉股份: 貴州永吉印務股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603058         證券簡稱：永吉股份           公告編號：2022-103

轉債代碼：113646         轉債簡稱：永吉轉債

(相關資料圖)

              貴州永吉印務股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ? 股東大會召開日期：2023年1月9日

      ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、      召開會議的基本情況

(一)     股東大會類型和屆次

(二)     股東大會召集人：董事會

(三)     投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)     現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 9 日    14 點 30 分

  召開地點：貴州省貴陽市云巖區觀山東路 198 號公司辦公大樓三樓大會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 9 日

                 至 2023 年 1 月 9 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有

關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

      根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大

會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投

票權。公司本次股東大會由獨立董事薛軍先生作為征集人向公司全體股東征集對

本次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。有關征集投票權的時間、方

式、程序等具體內容詳見公司同日披露的《關于獨立董事公開征集投票權的公告》。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

    摘要的議案》

    《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

    辦法>的議案》

    《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事

    宜的議案》

      公司于 2022 年 12 月 22 日召開公司第五屆董事會第十五次會議及第五屆監

事會第十三次會議，董事會決議公告與監事會決議公告于 2022 年 12 月 23 日在

上海證券交易所網站及相關指定媒體上披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：擬作為激勵對象的股東或者與其存在關聯關系

的股東，應當對議案 1、議案 2、議案 3 回避表決。

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

  既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

  票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首

  次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操

  作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

(三)   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票

  的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

  類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(四)   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

  股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別

  和品種股票的第一次投票結果為準。

(五)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

  以第一次投票結果為準。

(六)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼       股票簡稱           股權登記日

        Ａ股         603058     永吉股份           2022/12/30

(二)     公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）出席現場會議的登記方式。

      自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委

托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

      法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡復印件、營業執照復印件、法人代表證明

書（如法人代表委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書）及出席人身份

證辦理登記手續。

      （二）登記時間：2023 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

      （三）登記地點：本公司董事會辦公室

      （四）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東

姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上身份證及股東賬戶復印件，

文件上請注明“股東大會登記”字樣。

六、      其他事項

      股東大會現場會議預計半天，與會股東的交通及食宿費用自理。

      聯系人：董事會辦公室

      聯系地址：貴陽市云巖區觀山東路 198 號公司

      電話號碼：0851-86607332

傳真號碼：0851-86607820

特此公告。

                     貴州永吉印務股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                授權委托書

貴州永吉印務股份有限公司：

    茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 9

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計

      劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計

      劃實施考核管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理

      股權激勵相關事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 永吉股份