全球短訊！華聞集團(tuán): 第九屆董事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000793   證券簡稱：華聞集團(tuán)     公告編號(hào)：2022-061

     華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  第九屆董事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董

事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知于 2022 年 12 月 23 日以電子

郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于 2022 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0

人）；會(huì)議由董事長汪方懷先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議如下事項(xiàng)并以記名投票表決方式形成決議：

  審議并通過《關(guān)于控股子公司向海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

申請(qǐng) 2.36 億元貸款并提供擔(dān)保的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意公司控股子公司海南省文創(chuàng)旅游產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司（以下

簡稱“海南文旅”）向海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款期限

為十年的 2.36 億元固定資產(chǎn)貸款，以海南文旅及其全資子公司持有

的全球貿(mào)易之窗合計(jì)建筑面積約為 15,977.77 平方米的房產(chǎn)為該筆

貸款提供抵押擔(dān)保，并由公司和西藏常春藤創(chuàng)業(yè)投資有限公司及海南

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文旅全資子公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（保證期限為《固

定資產(chǎn)貸款合同》項(xiàng)下貸款到期之日起三年）。授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)

責(zé)本次貸款、保證擔(dān)保及抵押擔(dān)保的相關(guān)工作，包括但不限于簽署合

同文件、辦理抵押及提款相關(guān)手續(xù)等。

  本次貸款及擔(dān)保事項(xiàng)詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露

的《關(guān)于控股子公司向海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng) 2.36 億

元貸款并提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

  三、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                      華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司

                         董   事   會(huì)

                       二○二二年十二月二十七日

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