新洋豐: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000902         證券簡稱：新洋豐             公告編號：2022－083

債券代碼：127031         債券簡稱：洋豐轉(zhuǎn)債

              新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議

審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。根據(jù)上述董事會決議，公

司定于 2023 年 1 月 17 日（星期二）14：00 召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次會

議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。2022 年 12 月 29 日，公司第八屆董事會第

二十四次會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

月 17 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 1 月 17 日 09:15 -15:00 期間的任意

時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照第一次投票作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

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    （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 1 月 11 日（星期三）。

    （七）會議出席對象：

 月 11 日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

 冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

 議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

    （八）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號洋豐培訓(xùn)中心五樓會議室。

    二、會議審議事項(xiàng)

    （一）審議事項(xiàng)

               表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可以投

                                             票

累積投票提案            采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

    （二）議案審議及披露情況

 通過，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日《中國證券報(bào)》、《證券

 時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相

 關(guān)公告。

 表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)（1）之積，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)

 為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提

 交公司股東大會審議。

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作》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的提案將對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和

單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)

計(jì)票結(jié)果將及時公開披露。

  三、現(xiàn)場會議登記方法

  （一）登記方式：

點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記等。

席會議的，應(yīng)持授權(quán)委托書、代理人本人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)（授

權(quán)委托書見附件）；

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書、出

席人本人身份證辦理登記手續(xù)。

  （二）登記時間：2023 年 1 月 12 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信

函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

  （三）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

  登記地點(diǎn)：湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號，公司證券事務(wù)部。

  聯(lián) 系 人：魏萬煒 鄭      麗

  聯(lián)系電話：（0724）8706677

  傳    真：（0724）8706679

  郵政編碼：448000

  （四）會議費(fèi)用：

  本次會議會期半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

  （五）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及受托人請攜帶身份證件及相關(guān)文件到場，法人

授權(quán)等相關(guān)文件均應(yīng)加蓋法人單位印章。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體

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操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第二十四次會議決議。

  附件：1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  特此公告。

                         新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

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附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

     對于累積投票提案,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,其對

該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0

票。

     累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                           填報(bào)

        對候選人 A 投 X1 票                       X1 票

                合   計(jì)                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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 附件 2：

                新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

    茲委托       先生／女士代表本人（單位）出席新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

 關(guān)議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。

               表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                                 備注

提案編碼                提案名稱                    該列打勾的欄目可以投

                                                 票

累積投票提案            采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

    注：本次選舉獨(dú)立董事采取累職投票制，公司股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表

 決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)（1）之積，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為

 限在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    委托人姓名（或名稱）：

    委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）：

    委托人股東賬號：                   委托人持股數(shù)：

    被委托人簽名：                    被委托人身份證號：

                               委托人簽名（蓋章）：

                               委托日期：   年     月        日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會