天天新動態：申萬宏源: 臨2022-99：2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000166    證券簡稱：申萬宏源      公告編號：臨2022-99

【資料圖】

            申萬宏源集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     重要提示

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開情況

     （1）現場會議召開時間：2022年12月29日14:30。

     （2）A股網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券

交易所交易系統投票的時間為：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間

為：2022年12月29日9:15至15:00期間的任意時間。

室。

式。

等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規

定。

     （二）會議出席情況

     出 席 本 次 會 議 的 股 東 及 股 東 代 理 人 50 位 ， 代 表 股 份 數

席 本 次 會 議 的 A 股 股 東 及 股 東 代 理 人 49 位 ， 代 表 股 份 數

會議的 H 股股東及股東代理人 1 位，代表股份數 89,589,658 股，占

公司有表決權股份總數的 0.3578%。

     A 股中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東代理人計 46

位，代 表股 份數 2,807,621,532 股 ，占 公司有 表決 權股 份總 數的

     出席現場會議的股東及股東代理人 4 位，代表股份數

     通過網絡投票的股東 46 位，代表股份數 3,019,363,521 股，占公

司有表決權股份總數的 12.0582%。

          因疫情原因，部分董事、監事以視頻方式出席本次股東大會。

          (1)公司在任董事 10 位，出席 8 位，張宜剛董事和楊小雯獨立董

       事因工作原因未能出席本次會議；

          (2)公司在任監事 5 位，出席 5 位；

          (3)董事會秘書出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。

          公司聘請的律師及香港中央證券登記有限公司相關人員出席本

       次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

          二、議案審議表決情況

          本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式進行記名投票

       表決。本次會議議案為非累積投票議案，均獲得通過。具體如下：

                                同意                     反對                   棄權            是否

議案       議案       股東

                                                                                          獲得

編碼       名稱       類型                    比例                    比例                比例

                           票數                      票數                  票數                 通過

                                        （%）                   （%）               （%）

       《關于修訂<

                  A股   15,635,020,525   99.9984    243,470    0.0016   13,000    0.0001

       申 萬 宏 源集

       團 股 份 有限

       公 司 董 事會

       議事規則>的

                  合計   15,724,030,183   99.9947    823,470    0.0052   13,000    0.0001

       議案》

       《關于修訂<

                  A股   15,635,027,525   99.9984    236,470    0.0015   13,000    0.0001

       申 萬 宏 源集

       團 股 份 有限

       公 司 募 集資

       金管理制度>

                  合計   15,724,037,183   99.9947    816,470    0.0052   13,000    0.0001

       的議案》

       《 關 于 選舉   A股   15,629,582,931   99.9636   5,681,064   0.0363   13,000    0.0001

       公 司 董 事的

       議案》（邵亞

       樓先生）            15,715,622,203   99.9412   9,231,450   0.0587   13,000    0.0001

                  合計

          董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董

 事總數的二分之一。

       議案 1.00《關于修訂<申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規

 則>的議案》為特別決議事項，經出席股東大會有效表決權股份總數

 的三分之二以上通過。

       三、A 股中小股東表決情況

       A 股中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合

 計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

                             同意                    反對                棄權

議案          議案

編碼          名稱                    比例                    比例                比例

                        票數                    票數                 票數

                                  （%）                   （%）               （%）

       《關于修訂<申萬宏

       源集團股份有限公

       司董事會議事規則>

       的議案》

       《關于修訂<申萬宏

       源集團股份有限公

       司募集資金管理制

       度>的議案》

       《關于選舉公司董

       先生）

       四、律師出具的法律意見

       （一）律師事務所名稱：北京頤合中鴻律師事務所

       （二）律師姓名：夏軍、張思思

       （三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法

 律、行政法規及《公司章程》的規定；會議召集人員資格、出席列席

 會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

       五、備查文件

（一）股東大會決議；

（二）律師法律意見書；

（三）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

              申萬宏源集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 申萬宏源