思特奇: 財信證券股份有限公司關于公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見

               財信證券股份有限公司

        關于北京思特奇信息技術股份有限公司

     調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見

【資料圖】

     財信證券股份有限公司（以下簡稱“財信證券”“保薦機構”）作為北京

思特奇信息技術股份有限公司（以下簡稱“思特奇”“公司”）向特定對象發

行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》等有關規定，對公司調整募集資金投資項目擬投入募

集資金金額的事項進行了審慎核查，并出具本核查意見：

一、向特定對象發行股票募集資金的基本情況

     根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京思特奇信息技術股份有限公

司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕411 號），公司向特

定對象發行股票 75,492,374 股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價格 8.03 元，

募集資金總額 606,203,763.22 元，扣除本次發行費用（不含稅）10,069,309.43

元后，實際募集資金凈額為 596,134,453.79 元。上述募集資金于 2022 年 12 月

[2022]第 ZB11647 號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目金額的調整情況

     由于本次實際募集資金凈額少于原計劃投入募投項目金額，公司董事會根

據公司實際情況和未來業務發展規劃，按照項目的輕重緩急等情況，決定對募

集資金投資項目金額作如下調整：

                                                       單位:萬元

                                       調整前擬投入        調整后擬投入募

序號        項目名稱         預計投資總額

                                       募集資金金額         集資金金額

       合計          87,031.42   65,000.00   59,613.45

三、調整募集資金投資項目擬使用募集資金金額對公司的影響

    本次對募投項目擬投入募集資金金額進行調整系公司基于募集資金凈額少

于原計劃投入募投項目金額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出

的決策，公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不存在變相改

變募集資金用途、影響公司正常經營以及損害公司或股東利益的情形，不會對

募集資金的正常使用造成實質性影響，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

四、審議程序

    公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬

投入募集資金金額的議案》，董事會同意公司根據向特定對象發行股票募集資

金凈額和募投項目實際具體情況，調整募投項目募集資金金額。本次調整事項

在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

    公司第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬

投入募集資金金額的議案》。監事會認為，公司本次調整募集資金投資項目擬

投入募集資金金額事項，符合公司發展的實際情況，不存在損害股東利益的情

況，符合公司《募集資金使用管理辦法》，符合公司的長遠利益和全體股東的

利益。因此，監事會同意根據本次發行股票募集資金實際情況，對本次募集資

金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。

五、獨立董事意見

    獨立董事認為：本次調整系公司基于募集資金凈額少于原計劃投入募投項

目金額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策。該事項履行

了必要的審議程序，符合有關法律、法規、規范性文件和監管機構的相關要求。

本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情況，本次調整符合公司未來發展戰略的要求，符合

公司的長遠利益和全體股東的利益。

    因此，獨立董事一致同意對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。

六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

會第七次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過，獨立董事亦發表了同意的

獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范

運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》等相關規定。

凈額少于原計劃投入募投項目金額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實

施做出的決策，公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不存在

變相改變募集資金用途、影響公司正常經營以及損害公司或股東利益的情形。

本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，符合公司的長遠利益和

全體股東的利益。

  綜上，財信證券對上述公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的

事項無異議。

   （以下無正文）

（本頁無正文，為《財信證券股份有限公司關于北京思特奇信息技術股份有限

公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

             徐行剛         宋一寧

                        財信證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 募集資金 投資項目 股份有限公司