長航鳳凰: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告|每日速看

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   證券代碼：000520         證券簡稱：長航鳳凰     公告編號(hào)：2023-007

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(資料圖)

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議

決定于2023年2月10日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)

事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議：2023 年 2 月 10 日下午 14：50；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

    通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 10 日 9:15—

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023

年 2 月 10 日下午 15:00。

召開。

  （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)

場會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

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      公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第

一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 6 日，于股權(quán)登記日 2023 年 2

月 6 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有

權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

      （3）公司聘請(qǐng)的律師。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

提案編碼                 提案名稱

                                       該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投

票提案

          《關(guān)于換屆選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的         作為投票對(duì)象的

          議案》需逐項(xiàng)表決                    子議案數(shù)：（4）

          《關(guān)于換屆選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議 作為投票對(duì)象的

          案》需逐項(xiàng)表決             子議案數(shù)：（3）

          《關(guān)于換屆選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的 作為投票對(duì)象的

          議案》需逐項(xiàng)表決            子議案數(shù)：（2）

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過，議案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月18日《上海證券報(bào)》刊登的《長航鳳

凰第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告》和《長航鳳凰第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次

會(huì)議決議公告》以及2023年1月17日巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長航鳳凰2023年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

會(huì)議選舉董事、監(jiān)事采用非累積投票表決方式，需進(jìn)行逐項(xiàng)表決。本次應(yīng)選非獨(dú)

立董事為4人，應(yīng)選獨(dú)立董事為3人，應(yīng)選非職工監(jiān)事為2人。

東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

范運(yùn)作》的要求，以上議案屬于涉及影響中小投資者（除上市公司的董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票并公開披露。

   三、會(huì)議登記方法

   （1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或代理人可以到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)，

也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)；

   （2）出席會(huì)議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證，

如委托出席的，需持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等

辦理登記手續(xù)；

   （3）出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代

表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)

議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人

證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

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四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1

五、其他事項(xiàng)

會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

公司地址：武漢市江漢區(qū)民權(quán)路 39 號(hào)匯江大廈

郵政編碼：430021

聯(lián)系電話：027-82763901

聯(lián)系人：程志勝

六、備查文件

                        長航鳳凰股份有限公司董事會(huì)

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附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一．    網(wǎng)絡(luò)投票的程序

稱為“長鳳投票”。

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三.      通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2023 年 2 月 10 日下午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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附件 2：

                  授權(quán)委托書

      茲全權(quán)委托     先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席長航鳳凰股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按以下意見行使表決

權(quán)，本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后

果由本人（本單位）承擔(dān)。本授權(quán)委托書有效期為自簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束

之日止。

                              備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                             該列打

提案

               提案名稱          勾的欄

編碼

                             目可以

                              投票

非 累

積 投

票 提

案

        《關(guān)于換屆選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事   √作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：

        的議案》需逐項(xiàng)表決                 （4）

        選舉張軍為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事    √

        選舉李楊為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事    √

        《關(guān)于換屆選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的 √作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：

        議案》需逐項(xiàng)表決                （3）

                                     長航鳳凰股份有限公司

       《關(guān)于換屆選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：

       的議案》需逐項(xiàng)表決               （2）

       選舉王巖科為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)

       事

       選舉史華松為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)

       事

   委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名（蓋章）：

   身份證號(hào)碼：                身份證號(hào)碼：

   委托人股東賬戶：              持股數(shù)：

   委托日期：

注：1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)谕鈾趦?nèi)相應(yīng)空格內(nèi)打“√”；如欲投票反對(duì)

議案，請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄內(nèi)相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄內(nèi)相

應(yīng)空格內(nèi)打“√”。

公章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 長航鳳凰