觀焦點：*ST海核: 第五屆監事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002366    證券簡稱：*ST海核      公告編號：2023-009

         臺海瑪努爾核電設備股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

二十二次會議通知于 2023 年 1 月 16 日以郵件、電話、現場送達方式發出。

和公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  表決結果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  同意提名丁肇彬先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人，候選人簡

歷詳見附件。

  經公司第五屆監事會第二十一次會議審議通過，公司監事會同意提名仝頌女

士、郭新宏女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。公司監事會共提名

  根據《公司章程》的規定，公司第六屆監事會應選 2 名非職工代表監事，從

上述 3 名候選人中選出，經股東大會以累積投票方式選舉，通過后將與公司職工

代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。

  本議案需提交公司臨時股東大會審議。

  表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

修訂后的《監事會議事規則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn。）

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

                臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 監事會

附件：非職工代表監事候選人簡歷

  丁肇彬先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 10 月出生，碩士學位。

曾任青島軍民融合發展集團有限公司綜合部部長、投資規劃部部長、投資研發部

部長、副總經濟師、總工辦主任。現任青島軍民融合發展集團有限公司總經理助

理。

  丁肇彬先生未持有本公司股票，丁肇彬先生擔任青島軍民融合發展集團有限

公司總 經理助 理， 青島軍 民融 合發展 集團 有限公 司合 計持有 本公 司股票

丁肇彬先生與公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司

律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名

為董事、監事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所

公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到

中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法

機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于被中國證監會在

證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行

人名單。

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