ST太安: 廣東太安堂藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼：002433       股票簡稱：ST 太安         公告編號：2023-017

              廣東太安堂藥業股份有限公司

     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開情況

     現場會議時間：2023年1月19日（星期四）下午2:50

     網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023

年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年1月19日9:15-15:00期間的任意時

間。

有限公司（以下簡稱“公司”或“太安堂”）麒麟園中座二樓會議室

《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的

規定。

     二、會議出席情況

   參加本次股東大會的股東（或股東代理人）共 20 人，代表公司表決權的股

份數 187,368,432 股，占公司表決權股份總數 766,773,200 股的 24.4360%。

   出席本次股東大會現場投票的股東（或股東代理人）共 3 人，代表公司表決

權 的 股 份 數 185,039,132 股 ， 占 公 司 表 決 權 股 份 總 數 766,773,200 股 的

   參加本次股東大會網絡投票的股 東共 17 人，代表公司表 決權的股份數

   中小投資者（公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公

司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共 17 人，代表公司表決

權的股份數 2,329,300 股，占公司表決權股份總數 766,773,200 股的 0.3038%。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了投

票表決，表決結果如下：

   本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及表決結果如下：

   表決情況：同意 185,257,143 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

   其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,011 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3595%。

   柯少彬先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過

之日起生效，任期三年。

   表決情況：同意 185,257,145 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,013 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  柯少芳女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過

之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,014 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  余祥先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,147 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,015 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  宋秀清先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過

之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,148 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,016 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  胡清光先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過

之日起生效，任期三年。

  本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及表決結果如下：

  表決情況：同意 185,257,144 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,012 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  沈憶勇先生當選為公司第六屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,148 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,016 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  蔡仲曦先生當選為公司第六屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,014 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  朱偉先生當選為公司第六屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日

起生效，任期三年。

  根據公司章程，公司董事會成員應為 9 人，剩余 1 人后續將及時補選。

  本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及表決結果如下：

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,014 票，占出席會議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  陳銀松先生當選為公司第六屆監事會非職工代表監事，自本次股東大會審議

通過之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,144 票，占出席會議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權股份總數的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結果如下：同意 218,012 票，占出席會議中小股

東所持股份的 9.3596%。

  秋華女士當選為公司第六屆監事會非職工代表監事，自本次股東大會審議通

過之日起生效，任期三年。

  四、律師出具的法律意見

  國浩律師(廣州)事務所郭佳律師和程秉律師見證了本次股東大會并出具了

法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資

格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關

于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司規范

運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和太安堂

章程等相關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。

  五、備查文件

  廣東太安堂藥業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

  國浩律師(廣州)事務所關于廣東太安堂藥業股份有限公司 2023 年第一次臨

時股東大會的法律意見書

  特此公告

                       廣東太安堂藥業股份有限公司董事會

                          二〇二三年一月二十日

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標簽： 臨時股東大會