熱消息：兆馳股份: 第六屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：002429        證券簡稱：兆馳股份          公告編號：2023-002

                深圳市兆馳股份有限公司

  本公司董事會及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議通知

于二〇二三年一月十七日以電子郵件方式發出，會議于二〇二三年一月三十一日下

午 14:00 在深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園 3 號樓會議室以現場

結合通訊方式召開，應參加會議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人。本次會議的召

集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長顧偉先生主持，

出席會議的董事逐項審議并經記名投票方式表決通過了如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于續聘公司 2022 年度審

計機構的議案》。

  經審議，我們認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業

務審計從業資格，具有豐富的審計工作經驗和較好的職業素養，具備上市公司審計

相關專業勝任能力。同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度

審計機構，聘期一年。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的事前審核意見及獨立意見，具體內容詳見

同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  本議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 2 月 2 日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘 2022

年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-003）。

  二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《擬聘任朱耀梅女士為公司

審計部經理（即內部審計負責人）的議案》。

  經審議，朱耀梅女士具有豐富的財務及內部審計專業能力，能夠對公司財務收

支和經濟活動實施獨立審查和評價，符合公司審計部經理（即內部審計負責人）的

任職資格。同意聘任朱耀梅女士為公司審計部經理（即內部審計負責人），任期自

董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

  朱耀梅女士簡歷詳見附件。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于提請召開 2023 年第一

次臨時股東大會的議案》。

  經審議，董事會同意公司于 2023 年 2 月 22 日 15:00 在廣東省深圳市龍崗區南

灣街道李朗路一號兆馳創新產業園 3 號樓會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會，

將議案一提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 2 月 2 日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

  特此公告。

                                深圳市兆馳股份有限公司

                                     董 事 會

                                二○二三年二月二日

附件：朱耀梅女士簡歷

  朱耀梅，女，1973 年生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位，中級會計

師。曾先后任職于深圳市凱瑞豐投資發展有限公司、維珍妮國際（控股）有限公司，

  截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未被中國證監會采

取市場禁入措施，最近三年未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交

易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規

被中國證監會立案調查；經在最高人民法院網站查詢，不屬于失信被執行人。

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標簽： 兆馳股份