康躍科技: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|每日消息

   證券代碼：300391      證券簡(jiǎn)稱：康躍科技         公告編號(hào)：2023-009

【資料圖】

                 康躍科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

   一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，召集程序符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月23日（星期四）下午14：30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月23日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15-15:00。

   現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）委托他

人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。（具體投票

流程見(jiàn)附件一）

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次

投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日2023年2月20日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有

權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必

是公司的股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次會(huì)議審議以下議案：

                                               備注

   提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目可以

                                               投票

非累積投票提案

   上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   本次股東大會(huì)審議的議案3.00需要以特別決議通過(guò)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

   三、會(huì)議登記辦法

   （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明

書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶

卡、身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登

記表》（詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

  傳真請(qǐng)于2023年2月22日16:30前送達(dá)公司證券部。

  傳真號(hào)：0536-5788238（請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。

  來(lái)信請(qǐng)寄：山東省壽光市圣城街道富地中心1308 康躍科技股份有限公司證券

部收，郵編：262700（信封請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。

  （4）注意事項(xiàng)：

  ①以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席

人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

  ②出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)

辦理登記手續(xù)。

  ③不接受電話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附

件一。

  五、其他事項(xiàng)

半小時(shí)前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

  會(huì)議聯(lián)系電話：0536-5788238

  會(huì)議聯(lián)系傳真：0536-5788238

  聯(lián)系地址：山東省壽光市圣城街道富地中心1308

郵政編碼：262700

六、備查文件

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件三：股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

                       康躍科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                      康躍科技股份有限公司

   本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

康躍科技股份有限公司：

   茲授權(quán)委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出

席康躍科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

   委托人（簽名）：                    受托人（簽名）：

   身份證號(hào)碼：                      身份證號(hào)碼：

   股東帳號(hào)：                         有效期限：

   持股數(shù)量：

   委托日期：2023 年   月    日

                       備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

          提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                      目可以投票

非累積

投票提

 案

       關(guān)于擬變更公司名稱和證

       券簡(jiǎn)稱的議案

       關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍

       的議案

說(shuō)明：

對(duì)，請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄相應(yīng)空格內(nèi)打“√”；如欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄相應(yīng)空格內(nèi)打

“√”。

附件三：股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

             康躍科技股份有限公司

              股東參會(huì)登記表

姓名（名稱）

身份證號(hào)（注冊(cè)號(hào)碼）

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵政編碼

是否委托參加

備注

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 康躍科技