全球時(shí)訊：柘中股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議的獨(dú)立意見

                證券簡(jiǎn)稱:柘中股份   證券代碼:002346

           上海柘中集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司規(guī)范運(yùn)

作指引》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為上海柘中集團(tuán)股份有限

公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議

審議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：

  一、 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

  通過審閱公司關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)議案，我們認(rèn)為本次聘任高級(jí)管

理人員是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，

并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高級(jí)管理人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理

人員的資格與能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，

亦不存在深圳證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。本次公

司高級(jí)管理人員的聘任，符合《公司法》、

                  《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

  我們一致同意公司聘任張博華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

              證券簡(jiǎn)稱:柘中股份        證券代碼:002346

（此頁(yè)無(wú)正文，為上海柘中集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次

（臨時(shí)）會(huì)議獨(dú)立意見之簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事：

    顧 峰           吳穎昊          孫衍忠

                    上海柘中集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年二月六日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 柘中股份