農(nóng) 產(chǎn) 品: 關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告_焦點(diǎn)熱文

證券代碼：000061        證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品           公告編號(hào)：2023－008

        深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

   召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年

              《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2023-005）。

     現(xiàn)將公司召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如

下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

  年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

  合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

  司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

       于股權(quán)登記日 2023 年 2 月 8 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證

  券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出

  席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

  股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

       （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  技大廈東座 13 樓農(nóng)產(chǎn)品會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

提案編                                        該列打勾

                     提案名稱

 碼                                         的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

   該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》

                           《中國(guó)證券報(bào)》

                                 《上海證券

報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上的《第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

公告》

  （公告編號(hào)：2023-004）及刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《公司章程》

                                （2023

年 1 月）及《公司章程修訂對(duì)比表》。

   該議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的

三分之二以上通過(guò)。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

－18:00）和 2 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

   （1）法人股東須持法人代表授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）原件（如

法定代表人親自出席則無(wú)需提供）、證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東須持本人身份證原件、證券賬戶卡原件；代理

人須持本人身份證原件、委托人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）原件、身份

證復(fù)印件、證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到

傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

廈東座 13 樓董事會(huì)辦公室。

   （1）郵政編碼：518040

   （2）聯(lián)系人：江疆、裴欣

   （3）聯(lián)系電話：0755-82589021

   （4）指定傳真：0755-82589099

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)

涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                       深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

                            董    事   會(huì)

                           二〇二三年二月十一日

附件 1：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

產(chǎn)投票”。

案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

   三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 2 月 15 日下午 15:00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                           》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具

體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)

則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

        附件 2：

                          授權(quán)委托書(shū)

          茲委托【             】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 證 號(hào) 碼 ：

        __________________）代表我個(gè)人（單位）出席深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股

        份有限公司于 2023 年 2 月 15 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

        并代表本人（單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票。若本人（單位）

        沒(méi)有對(duì)表決意見(jiàn)作具體指示的，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為

        適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限

        為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。本人（單位）

        對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄目打“√”）

                                      備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                             同意   反對(duì)    棄權(quán)

                                    目可以投票

非累積投票提案

          委托人（簽名/法定代表人簽名、蓋章）

                           ：

          委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

                          ：

          委托人股東賬戶：

          委托人持有股數(shù)：                   股

          委托日期：            年    月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)