天順股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002800       證券簡稱：天順股份           公告編號(hào)：2023-006

              新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次

臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，決定于

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

四次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，且公司第五屆董事會(huì)

第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，

故公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 28 日（星期二）北京時(shí)間 14:50

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 2 月 28 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15—9:25，9:30—11:30 和

日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

  公司股東可以參與現(xiàn)場投票，也可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司股東投票表決

時(shí)，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果

同一股東賬戶通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 21 日（星期二），凡持有本公司股

票，且于 2023 年 2 月 21 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

股份有限公司四樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                          備 注

 提案編碼               提案名稱

                                        該列打鉤的欄目

                                          可以投票

         決

         《關(guān)于現(xiàn)金收購中直能源新疆投資有限公司 56.3486%

         股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 11 日刊登于《上

海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議的公

告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告》等相關(guān)公告。

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在審議上述議案時(shí)將回避表決，同時(shí)關(guān)聯(lián)股東不可

接受其他股東委托進(jìn)行投票。

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并履行信息披露義務(wù)。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法人委托授權(quán)

書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦

理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：高翔、鄧微薇

  聯(lián)系電話：0991-3792613

  傳真：0991-3792602

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

特此公告

           新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00—15:00。

     三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 2 月 28 日下午 15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“ 深 交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

               新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司

  茲全權(quán)委托            代表本人/本公司出席新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司

書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

  本人/本公司對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                               該列打

                               鉤的欄

                                     同   反   棄

提案編碼               提案名稱         目

                                     意   對   權(quán)

                               可以投

                                票

        總議案：代表以下所有議案，可對全部議案一

        次性表決

        《關(guān)于現(xiàn)金收購中直能源新疆投資有限公司

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中

打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某

一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指

示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人（簽字或蓋章）：

持有股份的性質(zhì)：A股普通股

委托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

委托人股東帳號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：

委托日期： 年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 天順股份