環(huán)球微頭條丨富瑞特裝: 富瑞特裝第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

股票簡稱：富瑞特裝        股票代碼：300228   公告編號：2023-006

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

(資料圖)

      第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三

十九次會(huì)議于2023年2月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知

于2023年2月13日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席

董事7名，其中董事楊備先生，獨(dú)立董事姜林先生、袁磊先生以通訊方式參加會(huì)

議，會(huì)議由公司董事長黃鋒先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                                 《公

司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事表決，

通過如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于調(diào)整金融衍生品交易業(yè)務(wù)額度的議案》

  根據(jù)公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，在充分保障公司及子公司日常經(jīng)營的

資金需求，不影響其正常經(jīng)營活動(dòng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬將金融衍生

品交易業(yè)務(wù)額度由 16 億元人民幣降低至 13 億元人民幣（或等值外幣）。有效期

自公司相關(guān)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述投資額度在有效期內(nèi)可循

環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)公司《金融衍生品業(yè)務(wù)管理制度》的要

求，組織實(shí)施金融衍生品交易方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

  本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告的《關(guān)于調(diào)

整金融衍生品交易業(yè)務(wù)額度的公告》。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見同意本議案，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)

會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十九

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供合同履約擔(dān)保的議案》

  公司全資子公司張家港富瑞重型裝備有限公司（以下簡稱“富瑞重裝”）為

提高資金使用效率，減少履約保函的保證金質(zhì)押，申請由公司對富瑞重裝與INEOS

OLEFINS BELGIUM NV簽署的合同金額為1,723.56萬歐元的銷售合同提供履約擔(dān)保

（按1歐元兌人民幣7.30元的匯率，1,723.56萬歐元擔(dān)保金額換算為人民幣約為

下所有義務(wù)獲得履行或滿足之日止。

  本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告的《關(guān)于為

全資子公司提供合同履約擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、審議通過《關(guān)于公司申請銀行授信并為全資、控股子公司銀行授信提

供擔(dān)保的議案》

  公司與公司全資子公司張家港富瑞深冷科技有限公司（以下簡稱“富瑞深

冷”）、張家港富瑞重型裝備有限公司（以下簡稱“富瑞重裝”）、公司控股子公司

江蘇長隆石化裝備有限公司（以下簡稱“長隆裝備”）、江蘇富瑞能源服務(wù)有限公

司（以下簡稱“富瑞能服”）、張家港富瑞閥門有限公司（以下簡稱“富瑞閥門”）

共同向中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請的

授信額度總計(jì)人民幣 42,000 萬元已到期。其中公司申請 16,000 萬元授信額度，

由富瑞深冷、富瑞重裝提供連帶責(zé)任擔(dān)保；富瑞深冷申請 13,000 萬元授信額度，

由公司、富瑞重裝提供連帶責(zé)任擔(dān)保；富瑞重裝申請 9,000 萬元授信額度，由公

司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；長隆裝備申請 2,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任

擔(dān)保，長隆裝備其余小股東向公司提供反擔(dān)保；上述授信追加公司不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號：

蘇（2017）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0057379 號的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保；富瑞能服申

請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，富瑞能服其余小股東向公司

提供反擔(dān)保；富瑞閥門申請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，富

瑞閥門其余小股東向公司提供反擔(dān)保。

  現(xiàn)公司及富瑞深冷、富瑞重裝、長隆裝備、富瑞能服、富瑞閥門擬共同向建

設(shè)銀行申請授信額度總計(jì)人民幣 43,000 萬元，期限一年。其中公司向建設(shè)銀行

申請 14,000 萬元授信額度，由富瑞深冷、富瑞重裝提供連帶責(zé)任擔(dān)保；富瑞深

冷向建設(shè)銀行申請 11,000 萬元授信額度，由公司、富瑞重裝提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

富瑞重裝向建設(shè)銀行申請 14,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；長

隆裝備向建設(shè)銀行申請 2,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，長隆裝

備其余小股東向公司提供反擔(dān)保；富瑞能服向建設(shè)銀行申請 1,000 萬元授信額

度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，富瑞能服其余小股東向公司提供反擔(dān)保；富瑞閥

門向建設(shè)銀行申請 1,000 萬元授信額度，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，富瑞閥門其

余小股東向公司提供反擔(dān)保；公司并對上述所有授信追加自有不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號：蘇

（2023）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 8209355 號的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

  公司授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)焦康祥先生代表公司辦理上述相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文

件等。

  本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告的《關(guān)于公

司申請銀行授信并為全資、控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知議案》

  公司定于2023年3月6日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見中國證監(jiān)

會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 富瑞特裝