順絡電子: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告 世界要聞

股票代碼：002138          股票簡稱：順絡電子               編號：2023-014

(資料圖)

               深圳順絡電子股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   深圳順絡電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次

會議決定在 2023 年 3 月 1 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。

   《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》已刊登于 2023 年 2 月 14

日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司現就 2023 年第一次臨時股東大會的有關事項作如下提示性公告：

   一、本次會議召開的基本情況

第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   現場會議召開時間為：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30

   網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票 的具體時間

為 2023 年 3 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 1 日上

午 9：15 至 2023 年 3 月 1 日下午 15：00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將 通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司

股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互 聯網投票

系統行使表決權。

   （1）截止 2023 年 2 月 22 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

   （2）本公司董事、監事、高級管理人員

   （3）本公司聘請的律師

有限公司 D 棟五樓會議室

   二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                           備注

 提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票

  提案

         法>的議案》

   以上議案已于 2023 年 2 月 13 日經公司第六屆董事會第二十三次會議及第

六屆監事會第二十二次會議審議通過。詳細內容參見 2023 年 2 月 14 日《證券時

報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第二十

三次會議決議公告》、《第六屆監事會第二十二次會議決議公告》等相關公告。

事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、出席現場會議登記方法

   （1）法人股東應持《股東賬戶卡》、

                   《企業法人營業執照》

                            （復印件）、

                                 《法定

代表人身份證明書》或《授權委托書》及出席人的身份證辦理登記手續；

   （2）自然人股東須持本人身份證、《證券賬戶卡》；授權代理人持身份證、

《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的

時間為準。

   聯系地址：深圳市龍華區觀瀾街道大富苑工業區順絡觀瀾工業園

   郵政編碼：518110

   聯系傳真：0755-29832586（請注明：證券部）

   （1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效 身份證件、

股東授權委托書。

   （2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人

股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

   （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授

權的人作為代表出席公司的股東大會。授權委托書應當注明在委托人不作具體指

示的情況下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

   四．參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系 統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

五．其他

聯系人：徐祖華、張易弛

聯系電話：0755-29832586

傳真號碼：0755-29832586

電子郵箱：info@sunlordinc.com

六.備查文件

第六屆董事會第二十三次會議決議

第六屆監事會第二十二次會議決議

（附件 2：授權委托書）

特此公告。

                               深圳順絡電子股份有限公司

                                  董   事   會

                                二○二三年二月二十五日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一.網絡投票的程序

絡投票”。

                                  “反對”

或“棄權”。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

年 3 月 1 日下午 15：00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件 2：

                 深圳順絡電子股份有限公司

       茲授權         先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳順絡電

子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人（本公司）對會議審議

的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。如果委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按自

己意思代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公司）承擔。

       本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                備注（該列

提案編碼              提案名稱          打勾的欄目    同意   反對   棄權

                                可以投票）

非累積投

票提案

        《關于修訂公司<員工持股控股公司管理辦

        法>的議案》

       委托股東名稱：               委托人簽名（或蓋章）：

       《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

       委托人持股數額：              委托人持股股份性質：

       委托人賬戶號碼：

       受托人簽名：                受托人《居民身份證》號碼：

       委托日期：                 有效期限：

       附注：

                             “反對”或“棄權”欄中用

“√”選擇一項，多選無效。

章，法定代表人需簽字。

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標簽： 臨時股東大會 順絡電子