歐菲光: 第五屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告_世界最新

 證券代碼：002456        證券簡稱：歐菲光         公告編號：2023-019

(資料圖)

          歐菲光集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次（臨時）

會議通知于 2023 年 2 月 25 日以通訊方式向全體董事發出，會議于 2023 年 2 月 28

日以通訊方式召開并表決。本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。會議由

公司董事長蔡榮軍先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。會議審議通過如下議案：

   一、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》

   經全體董事討論，同意選舉黃麗輝先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自

董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿為止。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   黃麗輝先生簡歷及相關情況詳見附件。

   本議案無需提交股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于董事、監事、高級管理人

員辭職及工作調整暨補選董事、監事和聘任高級管理人員的公告》，公告編號：2023-

   二、審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》

   經董事會提名委員會資格審查、全體董事討論，同意選舉海江先生、劉曉臣先

生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司

第五屆董事會屆滿為止，并同意將該提案提交公司股東大會審議。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   海江先生、劉曉臣先生簡歷及相關情況詳見附件。

   公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   本議案需提交股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于董事、監事、高級管理人

員辭職及工作調整暨補選董事、監事和聘任高級管理人員的公告》，公告編號：2023-

   三、審議通過了《關于選舉公司提名委員會成員的議案》

   經全體董事討論，同意選舉黃麗輝先生為公司第五屆董事會提名委員會委員，

任期自董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿為止。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   黃麗輝先生簡歷及相關情況詳見附件。

   本議案無需提交股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于董事、監事、高級

管理人員辭職及工作調整暨補選董事、監事和聘任高級管理人員的公告》，公告編號：

   四、審議通過了《關于聘任公司總經理、副總經理的議案》

   經全體董事討論，同意聘任黃麗輝先生為公司總經理，同意聘任海江先生、劉

曉臣先生、譚振林先生、申成哲先生、葉清標先生、尹云云女士為公司副總經理，

任期自董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿為止。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   黃麗輝先生、海江先生、劉曉臣先生、譚振林先生、申成哲先生、葉清標先生、

尹云云女士簡歷及相關情況詳見附件。

   公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   本議案無需提交股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于董事、監事、高級

管理人員辭職及工作調整暨補選董事、監事和聘任高級管理人員的公告》，公告編號：

   五、審議通過了《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

   經全體董事討論，公司定于2023年3月17日14:30召開公司2023年第三次臨時股

東大會，審議上述第二項議案。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于召開 2023 年第三次

臨時股東大會的通知》，公告編號：2023-022。

   特此公告。

                               歐菲光集團股份有限公司董事會

  附件：

  黃麗輝先生簡歷：

  黃麗輝先生，中國國籍，1976 年生，本科學歷，畢業于湖北江漢石油學院。2007

年至今供職于公司，歷任 CTP 事業部高級經理、副總經理、總經理，深圳基地總裁，

品質中心副總裁、副總經理，CCM 影像事業群總裁，Delta 影像事業群總裁，現擔

任光學事業部總裁、公司非獨立董事、副總經理。

  黃麗輝先生持有公司股票 2,262,752 股，與公司控股股東及一致行動人、持股 5%

以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》

規定禁止任職董事和高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵

查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名

為高級管理人員的情形；黃麗輝先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件、

             《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關

規定等要求的董事和高級管理人員任職資格。

  海江先生簡歷：

  海江先生，中國國籍，1978 年生，畢業于北京大學。2010 年至今供職于公司，

歷任市場中心副總裁、觸控事業群總裁、公司監事，現擔任智能汽車事業群總裁。

  海江先生持有公司股票 27,500 股，與公司控股股東及一致行動人、持股 5%以

上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規

定禁止任職董事和高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其

他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為

董事和高級管理人員的情形；海江先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件、

              《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相

關規定等要求的董事和高級管理人員任職資格。

  劉曉臣先生簡歷：

  劉曉臣先生，中國國籍，1982 年生，本科學歷，畢業于西安工業大學；2006 年

至今供職于集團，歷任市場部銷售專員、銷售經理、銷售總監、市場部副總經理。

現擔任市場部總裁，負責集團市場業務管理。

  劉曉臣先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股

規定禁止任職董事和高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵

查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名

為董事和高級管理人員的情形；劉曉臣先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件、

               《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他

相關規定等要求的董事和高級管理人員任職資格。

  李赟先生簡歷：

  李赟先生，中國國籍，1982 年生，本科學歷，畢業于陜西科技大學。2011 年至

今供職于集團，歷任 TP 事業群總監、總經理、總裁，CL 事業群總裁，集團人力資

源兼行政管理總裁，事業群總裁，現擔任集團副總裁、集團人力資源總裁兼行政管

理總裁。

  李赟先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股 5%

以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》

規定禁止任職監事的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違

規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為監事的情形；李

赟先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、

《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的監事任職資格。

  譚振林先生簡歷：

  譚振林先生，中國國籍，1983 年生，研究生學歷，畢業于美國紐約理工學院。

公司總經理，現擔任公司智能車聯事業部運營總裁。

  譚振林先生持有公司股票 115,250 股，與公司控股股東及一致行動人、持股 5%

以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》

規定禁止任職高級管理人員的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉

嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級

管理人員的情形；譚振林先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等

要求的高級管理人員任職資格。

  申成哲先生簡歷：

  申成哲先生，中國國籍，1977 年生，本科學歷，畢業于吉林大學。2013 年 9 月

至今供職于公司，歷任研發處副總經理、事業部副總裁，現任集團副總裁/影像事業

部總裁。

  申成哲先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股

規定禁止任職高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉

嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級

管理人員的情形；申成哲先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等

要求的高級管理人員任職資格。

  葉清標先生簡歷：

  葉清標先生，中國國籍，1983 年生，本科學歷，畢業于汕頭大學。2006 年至今

供職于公司，歷任 TP 事業部制造工程師、經理、總監，于微電子事業部成立初期加

入，歷任光學制造處總經理、3D 產品處總經理、事業部總經理、事業部副總裁。現

任集團副總裁/微電子事業部總裁。

  葉清標先生持有公司股票 300 股，與公司控股股東及一致行動人、持股 5%以

上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規

定禁止任職高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌

違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級管

理人員的情形；葉清標先生不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件、

         《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要

求的高級管理人員任職資格。

  尹云云女士簡歷：

  尹云云女士，中國國籍，1982 年出生，本科學歷，畢業于鄭州大學。無境外居

留權，中國注冊會計師協會非執業會員。2015 年 10 月至 2022 年 6 月任職于德勤華

永會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所，歷任審計及鑒證業務部經理、高級經理。

  尹云云女士未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股

規定禁止任職高級管理人員的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有

關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉

嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；亦不存在《自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不得提名為高級

管理人員的情形；尹云云女士不屬于“失信被執行人”，符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、

          《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等

要求的高級管理人員任職資格。

查看原文公告

標簽：