天壕環(huán)境: 關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

證券代碼：300332      證券簡稱：天壕環(huán)境        公告編號：2023-013

債券代碼：123092      債券簡稱：天壕轉(zhuǎn)債

                 天壕環(huán)境股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

的需要，預(yù)計與關(guān)聯(lián)方中聯(lián)華瑞天然氣有限公司（簡稱“中聯(lián)華瑞”）在 2023

年度發(fā)生日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，其中向中聯(lián)華瑞提供管道運營管理服務(wù)而形成的

關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計不超過 6,000 萬元，接受中聯(lián)華瑞提供的管道運輸服務(wù)而形成

的關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計不超過 60,000 萬元 ，預(yù)計年度累計交易 總金額不超過

常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計累計交易總金額不超過 3,000 萬元，實際發(fā)生總金額為

交易金額預(yù)計不超過 14,000 萬元，實際發(fā)生總金額為 9,194.76 萬元。

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，中聯(lián)華瑞與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

                  ，關(guān)聯(lián)董事閆冰先生已在董事會會議上對本

議案回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和對本次關(guān)聯(lián)交易的獨立意見。根

據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案

尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東閆冰先生回避表決。

      （二）預(yù)計 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                                          單位：萬元

                                               截止披露

  關(guān)聯(lián)交易              關(guān)聯(lián)交               預(yù)計合                 上年發(fā)生

            關(guān)聯(lián)人               關(guān)聯(lián)交易             日已發(fā)生

   類別               易內(nèi)容               同金額                  額

                              定價原則              金額

                    提供管

            中聯(lián)華瑞

 向關(guān)聯(lián)人提              道運營       參考市場

            天然氣有                       6,000    844.12     3,390.80

  供勞務(wù)               管理服        價格

             限公司

                     務(wù)

            中聯(lián)華瑞    接受管

 接受關(guān)聯(lián)人                        參考市場

            天然氣有    道運輸               60,000   2,634.08    9,194.76

 提供的勞務(wù)                         價格

             限公司    服務(wù)

      （三）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                          單位：萬元

                                     實際發(fā)生      實際發(fā)生

關(guān)聯(lián)交         關(guān)聯(lián)交    實際發(fā)生       預(yù)計     額占同類      額與預(yù)計

      關(guān)聯(lián)人                                           披露日期及索引

易類別         易內(nèi)容     金額        金額     業(yè)務(wù)比例      金額差異

                                      （%）       （%）

      漳州中

向關(guān)聯(lián)   聯(lián)華瑞

            管道設(shè)

人提供   天然氣           17.86      -      0.86       -             -

            計服務(wù)

 勞務(wù)   有限公

       司

      漳州中

向關(guān)聯(lián)   聯(lián)華瑞

            勞務(wù)收

人提供   天然氣           56.36      -     14.58       -             -

             入

勞務(wù)    有限公

       司

      漳州常

向關(guān)聯(lián)   山中聯(lián)

            管道設(shè)

人提供   華瑞天           14.74      -      0.71       -             -

            計服務(wù)

勞務(wù)    然氣有

      限公司

      中聯(lián)華

向關(guān)聯(lián)

      瑞天然   工程服

人提供                1,017.41    -      100        -             -

      氣有限   務(wù)收入

勞務(wù)

      公司

                                                        在巨潮資訊網(wǎng)

      中聯(lián)華                                              （www.cninfo.c

向關(guān)聯(lián)         管道運

      瑞天然                                              om.cn）披露《關(guān)

人提供         營管理   3,390.80   3,000    64.93   13.03

      氣有限                                               于 2022 年度日

勞務(wù)          服務(wù)

      公司                                               常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

                                                       的公告》（公告

                                                       編號：2022-050）

      中聯(lián)華

向關(guān)聯(lián)

      瑞天然   管道設(shè)

人提供                344.58      -      16.51     -            -

      氣有限   計服務(wù)

勞務(wù)

      公司

      中聯(lián)華

向關(guān)聯(lián)

      瑞天然   勞務(wù)收

人提供                214.40      -      55.46     -            -

      氣有限    入

勞務(wù)

      公司

                                                        在巨潮資訊網(wǎng)

接受關(guān)   中聯(lián)華                                              （www.cninfo.c

聯(lián)人提   瑞天然   管道運                                        om.cn）披露《關(guān)

供的勞   氣有限    輸                                          于 2022 年度日

 務(wù)    公司                                               常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

                                                       的公告》（公告

                                                       編號：2022-050）

                  公司預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易額度是雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的預(yù)計上

                  限金額，具有一定的不確定性，實際發(fā)生額是公司根據(jù)銷售情

公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交

                  況與對方簽訂銷售合同確定；公司已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為

易實際發(fā)生情況與預(yù)計存

                  正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司和市場的實際情況，交易

 在較大差異的說明

                  價格參照市場價格確定，未損害公司及股東特別是中小股東的

                              利益。

                  公司預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易額度是雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的預(yù)計上

                  限金額，具有一定的不確定性，實際發(fā)生額是公司根據(jù)銷售情

公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)

                  況與對方簽訂銷售合同確定；公司已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為

交易實際發(fā)生情況與預(yù)計

                  正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司和市場的實際情況，交易

 存在較大差異的說明

                  價格參照市場價格確定，未損害公司及股東特別是中小股東的

                              利益。

      注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

      二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

      （一）基本情況

      公司名稱：中聯(lián)華瑞天然氣有限公司

      公司類型：其他有限責(zé)任公司

          注冊資本：132,774 萬元

          法定代表人：高輝

          住所：北京市海淀區(qū)寶盛南路 1 號院 21 號樓 1 層 101-02 室

          主營業(yè)務(wù)：天然氣供應(yīng)；管道運輸；銷售機械設(shè)備、廚房用具、儀器儀表；

    天然氣設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項

    目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展

    經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

          財務(wù)指標(biāo)：

                                                               單位：萬元

  會計

            資產(chǎn)總額       負(fù)債總額        凈資產(chǎn)        營業(yè)收入       利潤總額         凈利潤

  期間

    注：2021 年年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022 年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

          （二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

          公司董事、總經(jīng)理閆冰先生在中聯(lián)華瑞擔(dān)任董事、總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券

    交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，中聯(lián)華瑞與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

          （三）履約能力分析

          公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)人為依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，財務(wù)及資信狀況良好，經(jīng)營

    穩(wěn)健，具有良好的履約能力，日常交易中均能正常履約，其應(yīng)向公司支付的款項

    形成壞帳的風(fēng)險較低。

          三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

          （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

          公司本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人提供管道運營管理服務(wù)、接受

    關(guān)聯(lián)人提供的管道運輸服務(wù)，為公司開展日常經(jīng)營活動所需。所有交易均將與關(guān)

聯(lián)方簽訂書面協(xié)議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，

由雙方協(xié)商確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關(guān)聯(lián)交易價格做相應(yīng)調(diào)整。

  （二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

  為維護雙方利益，對于日常關(guān)聯(lián)交易，公司將按照實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具

體的交易協(xié)議。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營所需，有利于增加公司營業(yè)收入，提升

市場占有率。交易價格遵循公允定價原則，主要參照市場價格協(xié)商確定，遵循了

公平、公正、公開的原則，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股

東利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該等交

易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  五、獨立董事意見

  關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見：公司 2023 年度擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)

交易均為公司日常經(jīng)營活動所需，符合《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不會對公司業(yè)務(wù)的獨立性造成

影響。因此，我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交第四屆董事會第四十三次會議審

議。

  獨立董事發(fā)表的獨立意見：經(jīng)核查，公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃符合

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，該關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場公允原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東、

特別是中小股東和公司利益的情形。公司董事會在審議此項議案時，其表決程序

符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的相關(guān)

事項。

  六、保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)且關(guān)聯(lián)

董事回避表決，公司獨立董事事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項并出具了同意的獨立意

見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                                 《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化原則，對上市公司獨

立性無不利影響，也不存在損害中小股東利益的情形。保薦機構(gòu)對天壕環(huán)境 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計無異議。

  七、備查文件

聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。

  特此公告。

                        天壕環(huán)境股份有限公司

                              董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：