東瑞股份: 2023年第三次臨時股東大會決議公告-世界新視野

證券代碼：001201       證券簡稱：東瑞股份             公告編號：2023-023

              東瑞食品集團股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

年2月21日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟

參考報》和巨潮資訊網站上刊登了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通

知》，本次股東大會以現場表決和網絡表決相結合的方式召開；

     一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2023年03月08日（星期三）15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為2023年03月08日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年03月08日上午09:15

至下午15:00期間的任意時間。

室。

公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式

的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   二、會議出席情況

有表決權股份總數的75.0642％。 其中 出席 會議的 中小 投資 者共21名 ， 代 表

   （1）現場出席會議的股東及股東代理人共17名，代表159,584,100股，占公

司有表決權股份總數的74.9906%；

   （2）通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東及股東代

理人共12名，代表有表決權 股份 數156,780 股，占 公司 有表 決權 股 份 總 數 的

次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規定，會議合法有效。

   國浩律師（廣州）事務所鐘成龍、陳偉律師為本次股東大會做現場見證，并

出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   三、議案審議、表決情況

   與會股東及股東代表經過認真審議，本次會議以現場記名投票和網絡投票

相結合的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：

   （一）審議《關于公司向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議

案》；

   公司股東袁建康、東莞市東暉實業投資有限公司、袁偉康對該議案回避表決。

   表決結果：同意80,904,324股，占出席會議股東所持有效表決權股 份總數

的 99.9439% ； 反 對 45,396 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

   其中，中小投資者的表決情況為：同意36,317,628股，占出席會議 中小投

資者所持股份的99.8752%；反對45,396股，占出席會議中小投資者所持股 份的

  四、律師出具的法律意見

  本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員

的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《規范運作

指引》《網絡投票實施細則》和東瑞股份章程等相關規定，會議表決程序和表

決結果合法、有效。

  五、備查文件

年第三次臨時股東大會的法律意見》。

  特此公告。

                        東瑞食品集團股份有限公司

                            董事會

                          二〇二三年三月九日

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