萬朗磁塑: 萬朗磁塑第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603150        證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑         公告編號(hào)：2023-027

              安徽萬朗磁塑股份有限公司

          第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

通知于 2023 年 3 月 8 日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 13 日以現(xiàn)場(chǎng)方式

在合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號(hào)召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)

事 3 名，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民

共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)

定。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東利益，不影響募集資金投資計(jì)劃的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司

使用不超過人民幣 3.00 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

（公告編號(hào)：2023-028）。

     （二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  公司在保證不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)

營和確保募集資金安全的前提下，監(jiān)事會(huì)同意使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民

幣 1.00 億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型的期限為 12 個(gè)月

以內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公

告編號(hào)：2023-029）。

  （三）《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  公司在不影響主營業(yè)務(wù)和確保資金安全使用的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資

金不超過人民幣 2.00 億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，并獲得一

定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的

投資回報(bào)。本次使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害股東利益，特別是

中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公

告編號(hào)：2023-030）。

  特此公告。

                        安徽萬朗磁塑股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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