天天看熱訊：眾合科技: 第八屆董事會第十九次會議決議公告

 證券代碼：000925    證券簡稱：眾合科技       公告編號：臨 2023—011

(資料圖)

           浙江眾合科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議通知于 2023 年 3 月 6 日以電子郵件或手機短信方式送達各位董事；

議表決。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關

規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：

  （一）《關于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，董事會提名

委員會提名何昊先生、邊勁飛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

  逐項表決結果：

  表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  表決結果為通過。

  表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  表決結果為通過。

  上述非獨立董事候選人均符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司章程》

等對董事任職資格的有關規定，同意提請股東大會選舉。

   獨立董事對此議案出具了表示同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于改選公司第八屆董事會部分董事的公告》

（公告編號“臨 2023-012”）。

  （二）《關于改聘公司總裁、執行總裁的議案》

  經公司董事會提名委員會審查并提名，同意聘任何昊先生為公司總裁，邊勁

飛先生為公司執行總裁，其任職起始日期為本次會議審議批準之日，終止日期為

本屆董事會任期屆滿之日。

  逐項表決結果：

  表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  表決結果為通過。

  表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

  表決結果為通過。

  獨立董事對此議案出具了表示同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于改聘公司總裁、執行總裁的公告》

（公告編號“臨 2023-013”）。

    （三）《關于向全資子公司眾合智行增資的議案》

    同意公司以貨幣出資和股權劃轉方式對眾合智行增資至最高不超過

萬人民幣。眾合科技仍持有眾合智行 100%股權。

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次增資

事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

    本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

規定的重大資產重組。

   表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

   表決結果為通過。

   具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向全資子公司眾合智行增資的公告》

（公告編號“臨 2023-014”）。

  （四）《關于投資設立子公司布局大健康數字化業務的議案》

  基于公司當前積累的數智化和智能化技術和產品以及智能制造能力，結合

公司的戰略規劃，依托生命健康領域廣闊的應用場景和市場空間，同意公司將

數智化業務的應用場景拓展至大健康領域。為配合相關業務的開展，公司投資

設立子公司作為發展大健康數智化業務的主要平臺。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次投資

行為因涉及業務領域拓展，故公司經營層提交董事會審議，無需提交公司股東大

會審議。

  本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

規定的重大資產重組。

  表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

   表決結果為通過。

   具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于投資設立子公司布局大健康數字化業

務的公告》（公告編號“臨 2023-015”）。

  （五）《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 在杭州市濱江區江漢路 1785 號雙城國

際四號樓 17 樓會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

   表決結果：同意票 10 票，反對票 0 票，棄權 0 票。

   表決結果為通過。

   具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會

的通知》（公告編號“臨 2023-016”）。

  三、備查文件

  特此公告。

                              浙江眾合科技股份有限公司董事會

                                  二 0 二三年三月十三日

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